| Zarząd PONAR-WADOWICE S.A. (Emitent), mając na względzie porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 29 czerwca 2006 r. (przekazanego raportem bieżącym nr 26/2006 z 25 maja 2006 r.) podaje do publicznej wiadomości projekty możliwych do podjęcia przez Walne Zgromadzenia uchwał: UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 29.06.2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005 rok Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2005 rok. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 29.06.2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2005 rok § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2005 rok. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 29.06.2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005 Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005, na które składają się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33.819 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy), rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w kwocie 29 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy), zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku o kwotę 29 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy), rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku o kwotę 212 tysięcy złotych (słownie: dwieście dwanaście tysięcy), dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 29.06.2006 r. w sprawie podziału zysku netto za 2005 rok Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk netto za 2005 rok w kwocie 29 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy) przekazać w całości na kapitał zapasowy Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 29.06.2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Nowak-Gocławskiemu (Nowak-Gocławski) za okres od 1 stycznia do 25 stycznia 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 29.06.2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Turowi (Tur) za okres od 1 stycznia do 25 stycznia 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 29.06.2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Adamowi Gębali (Gębala) za okres od 1 stycznia do 25 stycznia 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 29.06.2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Ewie Joannie Powierża za okres od 1 stycznia do 10 lutego 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 29.06.2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Sławomirowi Chabrosowi (Chabros) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 29.06.2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Romanowi Pudełko za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 29.06.2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jerzemu Loręckiemu (Loręcki) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 29.06.2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Grzegorzowi Zawadzie (Zawada) za okres od 25 stycznia do 31 grudnia 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 29.06.2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Białemu (Biały) za okres od 25 stycznia do 31 grudnia 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 29.06.2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Czesławowi Rotmilowi (Rotmil) za okres od 25 stycznia do 31 grudnia 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 29.06.2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2005 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Arkadiuszowi Śnieżko za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 29.06.2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2005 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Jerzemu Fimowiczowi (Fimowicz) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 29.06.2006 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 23 Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1. 1.Członkowie Rady Nadzorczej PONAR-WADOWICE S.A. pobierają wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniach w wysokościach: a) Przewodniczący Rady Nadzorczej - .... zł za udział w posiedzeniu, b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - .... zł za udział w posiedzeniu, c) pozostali członkowie Rady Nadzorczej - .... zł za udział w posiedzeniu, 2. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do ustalania wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. | |
