STALEXPORT AUTOSTRADY - Porządek obrad ZWZA 28.03.2008 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2208

Data sporządzenia: 2008-03-05

Skrócona nazwa emitenta

STALEXPORT AUTOSTRADY

Temat

Porządek obrad ZWZA 28.03.2008 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. w Katowicach działając na podstawie art.402 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.3 Statutu Spółki zwołuje XV ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY które odbędzie się w dniu 28 marca 2008 r. o godzinie 11,00 w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Mickiewicza 29. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za rok obrotowy 2007. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007. 9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007. 10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007. 11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za rok obrotowy 2007. 12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za rok obrotowy 2007. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za rok obrotowy 2007. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy 2007. 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007 oraz przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych. 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 17. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 18.Zamknięcie obrad. Sprawy organizacyjno - prawne: 1. Zgodnie z art.406 §3 Kodeksu spółek handlowych i art.9 ust.3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183 z 2005 roku, poz. 1538 z pó¼n. zm.) - prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy w terminie do 21.03.2008 r. włącznie - w godzinach od 8:00 do 16:00, złożą w siedzibie Spółki wymagane dokumenty. Rejestracja osób uprawnionych do uczestnictwa i wydawanie kart do głosowania nastąpi w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia - przed salą obrad od godz. 10:00. Wymagane przez przepisy prawa dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Stalexport Autostrady S.A. w przewidzianych przepisami prawa terminach. 2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

STALEXPORT AUTOSTRADY Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-085 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Mickiewicza 29

(ulica) (numer)

032 2512211 032-25 30 795

(telefon) (fax)

[email protected] stalexport.com.pl

(e-mail) (www)

634-013-42-11 271936361

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-03-05 Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny