| Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,które odbyło się 18 kwietnia 2005 r.,podjęło następujące uchwały: Uchwała nr 1/1 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami Relizując pkt 6 przyjętego porządku obrad, na podstawie art.385 par. 1 i par.5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z par.17 Statutu Spółki, grupa pierwsza reprezentująca 265 000 akcji wybrała do Rady Nadzorczej Jana Macha - 265 000 głosów za. Uchwała nr 1/2 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzialnymi grupami Realizując pkt 6 przyjętego porządku obrad, na podstawie art.385 par.1 i par.6 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z par. 17 Statutu Spółki, akcjonariusze nie uczestniczący w głosowaniu oddzielnymi grupami, reprezentujący 1 023 038 akcji, wybrali do Rady Nadzorczej : Stefana Brzezińskiego - 518 405 głosów za, Tomasza Dąbrowskiego - 1 023 038 głosów za, Agnieszkę Kreis - 681 138 głosów za, Janusza Rychlaka - 681 138 głosów za. Uchwała nr 2 w sprawie ustalenia osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego nadzoru W zwiazku z niedelegowaniem żadnego z członków Rady Nadorczej do sprawowania indywidualnego nadzoru Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie ustala wysokości wynagrodzenia członka delegowanego Rady Nadzorczej. W związku z dokonanym wyborem członków Rady Nadzorczej wygasły mandaty dotychczasowych członków Rady Nadzorczej VI kadencji. Ponieważ w skład Rady Nadzorczej powołanych zostało czterech dotychczasowych jej członków, dane ich dotyczące zostały już wcześniej podane do publicznej wiadomości. W skład Rady Nadzorczej wybrany został nowy członek ,Pan Jan Mach, który był przewodniczącym Rady Nadzorczej Novity S.A. od 17.11.1998 r. do 18.06.2001 r. Pan Jan Mach , lat 62, wykształcenie wyższe techniczne,posiada dyplom zlożenia egzaminu na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, zatrudniony w latach 1966 - 1996 w Lubuskiej Fabryce Zgrzeblarek Bawełnianych "Falubaz" na stanowiskach: planista, kierownik zakładu i z-ca dyrektora, w latach 1996 - 2002 r.w Zakładzie Konstrukcji Stalowych "Lubstal" Sp. z o.o. jako prezes Zarządu , a od 2002 r. na stanowisku członka Zarządu, Dyrektora Zakładu Carbo Holding, Sp. z o.o. Dzialalność wykonywana przez członków Rady Nadzorczej poza Novitą S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Novity; członkowie Rady nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej i nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. | |
