| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| | | | 27 | / | 2006 | | | |
| 2006-11-06 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| SOFTBANK | |
| | | | | | | | | | |
| Projekty uchwał na NWZA | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Softbank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Softbank") niniejszym podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Softbank, jakie odbędzie się 14 listopada 2006 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 72a. Oprócz wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenia listy obecności, stwierdzenia prawomocności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał, Zarząd Softbank proponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwał, które stanowią załącznik do niniejszego Raportu. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru. 5. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru. 6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Softbank ze spółką Asseco oraz zmiany Statutu spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowych emisji do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji nowych emisji oraz upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. 8. Podjęcie chwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień rejestracji połączenia i pod warunkiem rejestracji połączenia spółki Softbank ze spółką Asseco. 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień rejestracji połączenia i pod warunkiem rejestracji połączenia spółki Softbank ze spółką Asseco. 10. Zamknięcie Zgromadzenia. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Uchwala polaczeniowa Softbank.pdf | Uchwała dot połączenia | |
| Uchwała kapital warunkowy Softbank.pdf | Uchwała dot kapitału warunkowego | |
| Uchwała podwyzszenie aportowe Softbank.pdf | Uchwała dot podwyższenia aportowego | |
| Uchwała upowaznienie zarzadu Softbank.pdf | Uchwała dot upoważnienia zarzadu Softbank | |
| Uchwała odwolanie czlonkow RN Softbanku.pdf | Uchwała dot odwołania Rady Nadzorczej | |
| Uchwała powolanie czlonkow RN Softbank.pdf | Uchwała dot powołania Rady Nadzorczej | |
| Opinia niezaleznego biegłego rewidenta.pdf | Opinia biegłego rewidenta | |
| Sprawozdanie Zarzadu dot aportów.pdf | Sprawozdanie zarzadu dot aportu | |
| Plan polaczenia Softbank SA i Asseco Poland SA.pdf | Plan Połączenia Softbank i Asseco | |
