| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2005 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-05-18 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CLIF | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Porządek obrad na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki "Centrum Leasingu i Finansów CLIF" S.A. w Warszawie, działając na podstawie art. 395 ksh i § 17 ust.2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28.06.2005 r. o godzinie 12.00 w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31 z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. Przyjęcie porządku obrad. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2004. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Centrum Leasingu i Finansów CLIF" SA za rok 2004. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. Podjęcie uchwały o pokryciu straty poniesionej w roku 2004. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej. Zamknięcie Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie przy ul. Połczyńskiej 31 w Warszawie, co najmniej do 21 czerwca 2005 roku do godziny 16.00, zaświadczeń o złożeniu akcji do depozytu lub imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-18 | Dariusz Baran | Prezes Zarządu | |||
| 2005-05-18 | Jacek Bukowski | Wiceprezes Zarządu | |||
