| JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbyło się w dniu 07 lutego 2004 roku, podjęło następujące uchwały: Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Funduszu w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 10 z dnia 14 stycznia 2005 roku, pozycja numer 539. Uchwała w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych: § 1. Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy o rachunkowości, postanawia, iż Fundusz, począwszy od dnia 1 stycznia 2005 roku, sprawozdania finansowe winien sporządzać zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr 1/2000 z dnia 10 marca 2000 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej: § 1. Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych i art. 19.1 Statutu, postanawia uchylić uchwałę Nr 1/2000 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., z dnia 10 marca 2000 r., w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W związku z rezygnacjami złożonymi przez Panią Elżbietę Krakowiak, Panią Elżbietę Żuchaj, Pana Piotra Miałkowskiego, Pana Lubomira Charchalisa, Pana Jakuba Goska, Pana Andrzeja Hajkowskiego (o czym Fundusz informował w raporcie z dnia 7 lutego 2005 r.), Walne Zgromadzenie Fundusz podjęło następującą uchwałę: Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu: § 1. Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19.1 Statutu w związku ze złożonymi rezygnacjami członków Rady Nadzorczej, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej: Pana Stanisława Ładykę; Pana Bogdana Nogalskiego; Pana Andrzeja Wrębiaka; Panią Magdalenę Robak. Uchwały weszły w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Życiorysy ww. nowopowołanych członków Rady Nadzorczej zostaną opublikowane w odrębnym raporcie. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych i art. 25 Statutu, postanawia: § 1. Uchylić uchwałę Nr 12/97 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 3 NFI SA., z dnia 12 września 1997r., w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. § 2. Ustalić następujące kwoty wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej: 1. Miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej, z wyłączeniem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, wynosi 1500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) brutto. 2. Miesięczne wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 3500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) brutto. 3. Miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
