| Na podstawie par. 39 ust. 1 pkt. 5 oraz par. 97 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki "WISTIL" S.A. w Kaliszu przekazuje treść podjętych Uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 21.06.2006 r. UCHWAŁA NR 1/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 21 czerwca 2006 r. W sprawie : wyboru przewodniczącego zgromadzenia. Par. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia : Pana / Panią / Małgorzatę Stodolną Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . uchwała została podjęta jednomyślnie. Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 2 /2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 21 czerwca 2006 r. W sprawie : uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Na podstawie art. 420 par. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje : Par. 1 uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA Nr 3/ 2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 21 czerwca 2006 r. W sprawie : powołania Komisji Skrutacyjnej. Par. 1 Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie : 1. Nina Surma 2. Jarosław Gręda Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 4/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 21 czerwca 2006 r. W sprawie : przyjęcia porządku obrad. Działając w oparciu o art. 404 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Zgromadzenie przyjmuje poniższy porządek obrad : 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia . 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005. 6. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005 r. 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2005. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005. b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005. c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2005 r. d) pokrycia straty za rok 2005. e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r. f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 10. Zamknięcie obrad. Na podstawie art. 402 par.2 K.s.h. Zarząd Spółki proponuje w par. 6 Statutu Spółki dopisać po punkcie k) punkt l ) o treści: l) (PKD 17.54) – produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych , gdzie indziej niesklasyfikowana. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała została podjęta jednogłośnie. Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 5/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 21 czerwca 2006 r. W sprawie :zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r. . Działając w oparciu o art. 393 pkt 1, art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005 r. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 6/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 21 czerwca 2006 r. W sprawie :zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki "WISTIL" S.A. za 2005 r. . Działając na podstawie art. 393 pkt.1 , art.395 par.2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005 , na które składa się : 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą : 158.418.720,02 zł. ( słownie : sto siedemdziesiąt dwa miliony sto sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote trzydzieści osiem groszy) 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujący stratę netto w kwocie : 2.316.797,17 zł. ( słownie : dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemnaście groszy). 4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę : 2.316.797,17 zł.( dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemnaście groszy). 5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę : 137.991,22 zł. ( sto trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia dwa grosze). 6. dodatkowe informacje i objaśnienia Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 7 /2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 21 czerwca 2006 r. W sprawie :zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w 2005 r. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 8 /2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 21 czerwca 2006 r. W sprawie : pokrycia straty netto za rok 2005. Działając na podstawie art. 395 par.2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Stratę netto w kwocie : 2.316.797,17 zł. ( słownie : dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemnaście groszy) w całości pokryć z kapitału zapasowego. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 9/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 21 czerwca 2006 r. W sprawie :udzielenia absolutorium członkom Zarządu. Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela Panu Marianowi Kwietniowi – Prezesowi Zarządu Spółki "WISTIL" S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 r. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 10/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 21 czerwca 2006 r. W sprawie :udzielenia absolutorium członkom Zarządu. Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela Panu Radosławowi Roczkowi – Wiceprezesowi Zarządu – Dyrektorowi Generalnemu Spółki "WISTIL" S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 r. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 11/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 21 czerwca 2006 r. W sprawie :udzielenia absolutorium członkom Zarządu. Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela Pani Krystynie Błochowiak – Wiceprezesowi Zarządu – Dyrektorowi ds. handlowych Spółki "WISTIL" S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2005 r. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uc hwała została podjęta jednogłośnie. Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 12/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 21 czerwca 2006 r. W sprawie :udzielenia absolutorium członkom Zarządu. Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela Pani Iwonie Kwiecień – Poborskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki "WISTIL" S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2005 r. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 13/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 21 czerwca 2006 r. W sprawie :udzielenia absolutorium członkom Zarządu. Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela Pani Elżbiecie Bielskiej – Członkowi Zarządu Spółki "WISTIL" S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2005 r. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 14/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 21 czerwca 2006 r. W sprawie :udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela Pani Zenonie Kwiecień – Przewodniczącej Rady Nadzorczej w Spółce "WISTIL" S.A. . absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2005 r. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 15/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 21 czerwca 2006 r. W sprawie :udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela Pani Kazimierze Sękul – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Spółce "WISTIL" S.A. . absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2005 r. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 16/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 21 czerwca 2006 r. W sprawie :udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela Panu Jerzemu Bielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w Spółce "WISTIL" S.A. . absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 r. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 17/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 21 czerwca 2006 r. W sprawie :udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela Panu Jarosławowi Grędzie – Członkowi Rady Nadzorczej w Spółce "WISTIL" S.A. . absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 r. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 18/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 21 czerwca 2006 r. W sprawie :udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela Pani Ninie Surma – Członkowi Rady Nadzorczej w Spółce "WISTIL" S.A. . absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2005 r. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 19/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 21 czerwca 2006 r. W sprawie : zmian w Statucie Spółki . Działając na podstawie art. 415 par. 1 i art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. par. 25 pkt..2 i 26 pkt.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. 1. W par. 6 Statutu Spółki dopisuje się po punkcie k) punkt l ) o treści: l) (PKD 17.54) – produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych , gdzie indziej niesklasyfikowana. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmian przez właściwy Sąd Rejestrowy . Uchwała została podjęta jednogłośnie. Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
