| Zarząd Z.Ch. "Permedia" S.A. w Lublinie przekazuje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 6 kwienia 2006 r. w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Grenadierów 9 o godz. 9.30. PROPOZYCJE UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY Z.CH. "PERMEDIA" S.A. W LUBLINIE W DNIU 6 KWIETNIA 2006 R. Uchwała nr 1/06/IV/06 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrachunkowy 2005, które zawiera: - bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 33.440.987,56 zł. (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych 56/100). - rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący zysk netto w kwocie 6.257.494,07 zł. (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote 07/100). - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. , wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.516.494,07 zł. (jeden milion pięćset szesnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote 07/100). - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r., wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.876.496,90 zł. (jeden milion osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 90/100). Uchwała nr 2/06/IV/06 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2005. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki za rok obrotowy 2005. Uchwała nr 3/06/IV/06 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Tadeuszowi Bogusławowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005. Uchwała nr 4/06/IV/06 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Karelowi Nożce. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Karelowi Nożce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005. Uchwała nr 5/06/IV/06 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - Panu Pawłowi Homińskiemu. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Panu Pawłowi Homińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005. Uchwała nr 6/06/IV/06 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Evżenowi Fukali. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Panu Evżenowi Fukali absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005. Uchwała nr 7/06/IV/06 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Ladislavowi Krausowi. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Panu Ladislavowi Krausowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005. Uchwała nr 8/06/IV/06 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Miroslavowi Kotuliakowi. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Miroslavowi Kotuliakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005. Uchwała nr 9/06/IV/06 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2005. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala podział zysku netto Spółki za rok 2005 w kwocie 6.257.494,07 zł. (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote 07/100) w sposób następujący: 1. Wypłata dywidendy /1.955.000 akcji x 2,20 zł./ - 4.301.000,00 ZŁ. 2. Tantiemy dla Rady Nadzorczej, - 207.000,00 ZŁ. w tym: a/ dla Karela Nożki - 69.000,00 ZŁ. b/ dla Ladislava Krausa - 46.000,00 ZŁ. c/ dla Evżena Fukali - 46.000,00 ZŁ. d/ dla Miroslava Kotuliaka - 46.000,00 ZŁ. 3. Tantiemy dla Zarządu Spółki - 85.400,00 ZŁ. 4. Tantiemy dla Prokurentów Spółki, - 148.600,00 ZŁ. w tym: a/ dla Andrzeja Popika - 45.500,00 ZŁ. b/ dla Bogumiły Gajeckiej - 45.500,00 ZŁ. c/ dla Teresy Kot - 28.800,00 ZŁ. d/ dla Adama Głowackiego - 28.800,00 ZŁ. 5. Roczna premia uznaniowa dla pracowników Spółki - 390.000,00 ZŁ. 6. Fundusz inwestycyjny - 1.125.494,07 ZŁ. ŁĄCZNIE ZYSK PODZIELONY - 6.257.494,07 ZŁ. Ustala się datę prawa do dywidendy na dzień 14.07.2006 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 31.07.2006 r. | |
