| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2005 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-06-01 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| FARMACOL | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie WZA Spółki i porządek obrad | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd FARMACOL S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000038158, podaje do publicznej wiadomości, iż na dzień 24 czerwca 2005 r., o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Rzepakowej 2, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Farmacol S.A. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004 roku. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2004 rok. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2004 roku. 9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 10. Powzięcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2004 roku. 11. Zamknięcie obrad. Imienne świadectwa depozytowe winny być składane w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2, w terminie do dnia 17 czerwca 2005 r. do godziny 11.00 tj. co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez akcjonariuszy posiadających akcje dopuszczone do publicznego obrotu jest zablokowanie akcji wskazanych w złożonym świadectwie depozytowym do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Farmacol S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| FARMACOL | handel | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 40-541 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Rzepakowa | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 038 208 06 00 | 038 202 24 97 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | farmacol.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 634-00-23-629 | 273352747 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-06-01 | Henryk Pawliczek | V-ce Prezes Zarządu | |||
| 2005-06-01 | Krzysztof Gadzała | Prokurent | |||
