| Zarząd Hygienika Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach przy ul. Okólnej 45, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000128922, działając na podstawie Art. 402 w związku z Art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 12 pkt. D Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika S.A., które odbędzie się w dniu 25.04.2006 roku, o godz. 16.00 w Siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3. Przyjęcie porządku obrad 4. Wybór komisji skrutacyjnej 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, 6. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki, 8. Zmiany w Statucie Spółki. Proponowane zmiany Statutu Spółki: 1. § 5 pkt. 1 Dotychczasowe brzmienie: 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.138.125,00 (dwa miliony sto trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na 2.138.125 (dwa miliony sto trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji serii A1 o numerach od 1 do 2.138.125 Proponowane brzmienie: 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 7.076.250,00 (siedem milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 2.138.125 akcji serii A1 o numerach od 1 do 2.138.125, 1.400.000 akcji serii B o numerach od 2.138.126 do 3.538.125 oraz 3.538.125 akcji serii C o numerach od 3.538.126 do 7.076.250. 2. § 18 pkt. 1 Dotychczasowe brzmienie: W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 7 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, w tym przewodniczący Rady Proponowane brzmienie: W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 do 7 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, w tym przewodniczący Rady Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwa depozytowe wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, wskazujące na liczbę akcji i na fakt, iż akcje te nie mogą być zbyte przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy złożyć w Siedzibie Spółki Hygienika S.A. w Markach (kod pocztowy 05-270), ul. Okólna 45 w terminie do dnia 17 kwietnia 2006 roku do godz. 16:00. | |
