| Zarząd Fortis Bank Polska S.A. informuje, że ustalił datę zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 24 maja 2005 r. o godz. 15:00 w siedzibie Banku przy ul. Postępu 15 w Warszawie. Porządek obrad WZA: 1. otwarcie obrad. 2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 3. przyjęcie porządku obrad. 4. wybór Sekretarza WZA. 5. przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska S.A. w roku 2004 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2004. 6. powzięcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy 2004 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska S.A. w roku 2004, b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2004, c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2004, d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2004, e) podziału zysku za rok 2004, 7. powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. 8. powzięcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej. 9. powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 10. powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 11. rozpatrzenie uaktualnionego oświadczenia w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w Fortis Bank Polska S.A. 12. wolne wnioski. 13. zamknięcie obrad. Świadectwa depozytowe należy złożyć najpó¼niej na siedem dni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, to jest do 17 maja 2005 do godz. 17.00 w Sekretariacie Zarządu Banku (w godz. 8.00 – 17.00) w Warszawie przy ul. Postępu 15. | |
