| Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 czerwca 2005 r., na godz. 11:00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie zgromadzenia, 2) wybór przewodniczącego, 3) stwierdzenie ważności zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) wybór komisji skrutacyjnej, 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004, 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004, 8) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nie obowiązków w roku obrotowym 2004, 10) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z 2004 roku, 11) podjęcie uchwały o przyjęciu oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie przestrzegania zasad "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005", 12) zamknięcie zgromadzenia. Uprawnieni do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia są Akcjonariusze, którzy do dnia 3 czerwca 2005 r. do godziny 16.30 złożą imienne świadectwa depozytowe oraz Akcjonariusze posiadający akcje imienne. Świadectwa można składać w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44 w sekretariacie Zarządu w godzinach od 9.00 do 16.30. Podpis: Roman Walasiński Prezes Zarządu | |
