| Zarząd Pekaes S.A. informuje że po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz po powierzeniu obowiązków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia a następnie po przyjęciu zaproponowanego przez Zarząd porządku obrad - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES S.A. w dniu 28 lutego 2005 roku podjęło następujące uchwały: Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 28 lutego 2005 roku. W sprawie: nowych zasad sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych. § 1 Na podstawie art. 45 ust.1b i 1c Ustawy z dnia 29 września 2004 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z pó¼niejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zatwierdza wprowadzenie począwszy od nowego roku obrotowego rozpoczynającego się od dnia 1 stycznia 2005 roku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi łącznie MSR. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2005 roku. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 28 lutego 2005 roku. W sprawie: zmian Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 43 ust. 3 pkt. 3) Statutu PEKAES S.A., dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki: § 1 Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 pkt. 16 Statutu Spółki PEKAES S.A.: " 16/ Prowadzenie innej działalności wytwórczej i usługowej w związku z realizacją przedmiotu działania Spółki określonego w pkt. 1-15 – PKD 93.05 " Skreśla się. § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, z uwzględnieniem § 1 niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 28 lutego 2005 roku. W sprawie: zmian w Statucie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 43 ust. 3 pkt. 3) Statutu PEKAES S.A., dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki: § 1 § 21 w brzmieniu: Zasady i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, a w stosunku do Prezesa Spółki Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306, ze zm.). Otrzymuje następujące brzmienie: "Zasady i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza." § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, z uwzględnieniem § 1 niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 28 lutego 2005 roku. W sprawie: zmian w Statucie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 43 ust. 3 pkt. 3) Statutu PEKAES S.A., dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki: § 1 Dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 1 pkt. 10 Statutu Spółki PEKAES S.A.: " Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki" Skreśla się. § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, z uwzględnieniem § 1 niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 28 lutego 2005 roku. w sprawie: zmian w Statucie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 43 ust. 3 pkt. 3) Statutu PEKAES S.A., dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki: § 1 § 24 ust. 3 pkt. 3 Statutu Spółki PEKAES S.A. w brzmieniu: " skreślony" otrzymuje następujące brzmienie: " ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu" § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, z uwzględnieniem § 1 niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 28 lutego 2005 roku. W sprawie: zmian w Statucie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 43 ust. 3 pkt. 3) Statutu PEKAES S.A., dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki: § 1 § 43 ust. 3 pkt. 4 Statutu Spółki PEKAES S.A. w brzmieniu: " ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu." Otrzymuje następujące brzmienie: "ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej." § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, z uwzględnieniem § 1 niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 28 lutego 2005 roku. W sprawie: zmian w Statucie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 43 ust. 3 pkt. 3) Statutu PEKAES S.A., dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki: § 1 Dotychczasowe brzmienie § 51 ust. 2 Statutu Spółki PEKAES S.A.: " W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w statucie Zarząd Spółki zobowiązany jest do przesłania jednolitego tekstu statutu akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa" Otrzymuje następujące brzmienie " Po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców zmian w statucie, Zarząd Spółki zobowiązany jest umieścić aktualny jednolity tekst statutu na stronie internetowej Spółki" § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, z uwzględnieniem § 1 niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 28 lutego 2005 roku. W sprawie: uchylenia uchwały NWZ z dnia 14 sierpnia 2003 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia § 1 Uchylić uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 sierpnia 2003 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian § 21, § 24 ust. 3 pkt. 3 i § 43 ust. 3 pkt. 4 Statutu uchwalonych w dniu 28 lutego 2005 roku oraz po podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Zarządu. § 3 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członkom Zarządu Spółki może zostać podjęta nie wcześniej niż po dokonaniu wpisu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian § 21, § 24 ust. 3 pkt. 3 i § 43 ust. 3 pkt. 4 Statutu uchwalonych w dniu 28 lutego 2005 roku Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 28 lutego 2005 roku. W sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 43 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Ponulaka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 28 lutego 2005 roku. W sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 43 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Stefańczyka (życiorys w załączeniu). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 28 lutego 2005 roku. W sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 43 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Henryka Bęben. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 28 lutego 2005 roku. W sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 43 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Janusza Diemko (życiorys w załączeniu) § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 28 lutego 2005 roku. W sprawie: wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. Na podstawie § 32 ust. 3 i § 43 ust. 3 pkt. 4 Statutu Spółki PEKAES SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala co następuje: § 1 1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala się według następujących mnożników: - przewodniczący rady nadzorczej – 1,8 - pozostali członkowie rady nadzorczej – 1,6 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w minionym kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.Z Nr 39, poz.353 z pó¼.zm). 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje członkom Rady Nadzorczej bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń i udział w posiedzeniach. 3. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia jego mandatu na skutek upływu kadencji, wynagrodzenie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej za pełny miesiąc, w którym został on odwołany lub nastąpiło wygaśnięcie jego mandatu. 4. Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1, płatne jest nie pó¼niej niż w ostatnim dniu miesiąca, którego dotyczy. § 2 1. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obciążają koszty działalności Spółki. 2. Spółka ponosi również inne koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez członków Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, diet i zakwaterowania. § 3 Traci moc uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Akcjonariuszem posiadającym ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki PEKAES S.A. odbywanym w dniu 28 lutego 2005 roku był Skarb Państwa, posiadający 10.948.000 głosów – co stanowi 32,926% udziału w kapitale akcyjnym n/Spółki i COMMERCIAL UNION OFE CU WBK posiadający 5.931.568 głosów co stanowi 17,839% udziału w kapitale akcyjnym n/Spółki. W załączeniu przekazujemy Życiorysy Członków Rady Nadzorczej: 1. Piotr Stefańczyk. Lat 37. Wykształcenie wyższe. Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, 1987 do 1992 Marketing 1988 do 1993 Rachunkowość (specjalizacja Cybernetyki Ekonomicznej i Informatyki). Przebieg pracy zawodowej: luty 2001 do dziś: Pracodawca: PS Konsulting., Polska Zajmowane stanowisko: Dyrektor czerwiec 1998 do marzec 2003: Pracodawca: Bank Pocztowy S.A., Polska Zajmowane stanowisko: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Banku czerwiec 2000 do listopad 2001: Pracodawca: Animex S.A., Polska Zajmowane stanowisko: Kontroler Finansowy Holdingu grudzień 1998 – kwiecień 2000: Pracodawca: Spedycja Polska "Spedpol", Polska Zajmowane stanowisko: Wiceprezes Zarządu styczeń 1996 grudzień 1998: Pracodawca: Ogólnoposkie Biuro Obsługi Szkód Ubezpieczeniowych OBOL - Zajmowane stanowisko: Dyrektor Wrzesień 1993 do Grudzień 1995 Pracodawca: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Warszawa, Zajmowana pozycja: Główny Specjalista w księgowości Papierów Wartościowych luty 1993 do sierpień 1993 Pracodawca: Centralne Towarzystwo Leasingowe S.A.,Warszawa Zajmowana pozycja: Kontroler spływu należności sierpień 1991 do luty 1993 Pracodawca: PHU ANNA .,Częstochowa Zajmowana pozycja: Dyrektor 2. Janusz Diemko. Lat 36. Wykształcenie wyższe. ACT 1999 Dyplom / Członkostwo Instytutu Skarbników Anglii (Institute of Corporate Treasurers) ACA 1994 Dyplom Biegłego Rewiedenta Anglia (Institute of Chartered Accountants of England & Wales) Dyplom BSc 1990 Geografia Uniwestytet Londyński - University College Przebieg pracy zawodowej: EURONET WOLRDWIDE (EWI); Od 01-2005 - dodatkowa odpowiedzialność Dyrektor Generalny / Dyrektor Rozwoju Rynków; Rosja, Ukraina, Litwa, Lotwa, Estonia Wiceprezes Euronet Polska oraz Dyrektor Fuzji I Akwizycji na region EMEA 11-1999 – 04-2001 Dyrektor Generalny Euronet Polska 03-1998 – 11-1999 Dyrektor Finansowy Euronet Polska 05-1997 – 03- 1998 CALIFORNIA COMPUTER COMPANY – Dyrektor finansowy 12- 1994-05-1997 COMMERCIAL UNION POLSKA TU na Zycie s.a.; Asystent Dyrektora Finansowego / Menedżer Projektów 01-1991- 10-1994 Moore Stephens Chartered Accountants (bIEGLI rEWIDENCI) – Londyn Narodowość Polska i Brytyjska | |
