| SPRAY Spółka Akcyjna w Warszawie, KRS 0000150508, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 6 marca 2003 r. Działając na podstawie art. 395 par. 1 i 399 par. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 37 ust. 1 Statutu SPRAY SA, Zarząd SPRAY SA zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2005 r. na godz. 11.00, które odbędzie się w Warszawie, Al. Armii Ludowej 14 z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004 oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. 6.Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2004. 7.Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2004 zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. 8.Dyskusja. 9.Podjęcie uchwał w sprawach: a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004. b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. c)podziału zysku za rok 2004. d)udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2004. e)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2004 zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. f)udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2004. 10.Odwołanie członków Rady Nadzorczej. 11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 12.Wybór członków Rady Nadzorczej. 13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki. 14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Rady Nadzorczej. 15.Zamknięcie obrad. Zarząd SPRAY SA informuję, iż stosownie do treści art. 406 Kodeksu spółek handlowych, prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym z akcji imiennych, jeżeli zostali wpisaniu do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem zgromadzenia akcjonariuszy. Akcje na okaziciela dają prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Krzywickiego 1 lok. 1, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-16.00. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia na dowód złożenia akcji w Bankowym Domu Maklerskim PKO Bank Polski SA. W zaświadczeniu należy wymienić numery dokumentów akcji i stwierdzić, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia. Ostatecznym terminem składania dokumentów akcji lub zaświadczeń jest 21 czerwca br., godz. 16.00. W określonych powyżej godzinach na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. | |
