| Zarząd Lubelskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego "Polmos" S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2005 r. o godz. 10.00 w Lublinie przy ul. Spółdzielczej 6. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. oraz sprawozdania z działalności Spółki w roku 2004, a także wniosku o podział zysków za ten okres. 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wykonania obowiązków w 2004 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce zasad rachunkowości opartych na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej oraz wydanych na ich podstawie przepisach wykonawczych. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad. W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze osobiście lub przez swoich pełnomocników na podstawie udzielonego im pisemnego pełnomocnictwa. Imienne świadectwa depozytowe, zawierające potwierdzenie podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych dokonania blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych na tym rachunku, dokumenty akcji na okaziciela lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu winny zostać złożone w siedzibie Spółki do dnia 09.06.2005 roku do godz. 10.00. Akcjonariusze posiadający akcje imienne będą uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu, o ile zostali wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. | |
