J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2008

Data sporządzenia: 2008-03-10

Skrócona nazwa emitenta

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744) ("Rozporządzenie") J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") informuje, że na dzień 01 kwietnia 2008 r. na godzinę 12.00 do siedziby Spółki w Ząbkach przy ul. Radzymińskiej 326 Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ") z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej 5. podjęcie uchwały w sprawie wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci J.W. Construction Holding S.A. Oddział "Pracownia Architektoniczna" z siedzibą w Ząbkach i wniesienie jej jako aportu do spółki zależnej pod firmą JW Projekt Spółka z o.o. (dawniej Dremet – Projekt Spółka z o.o.) z siedzibą w Warszawie 6. podjęcie uchwały w sprawie wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci J.W. Construction Holding S.A. Oddział "Budownictwo" z siedzibą w Ząbkach i wniesienie jej jako aportu do spółki zależnej pod firmą J.W. Construction Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach 7. podjęcie uchwały w sprawie wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci J.W. Construction Holding S.A. Oddział "Zakład Prefabrykacji Budowlanej" z siedzibą w Ząbkach i wniesienie jej jako aportu do nowotworzonej spółki zależnej pod firmą JWCH Produkcja Budowlana Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach 8. Zmiany Statutu Spółki 9. Udzielenie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 10. Zamknięcie Zgromadzenia. W związku z planowanymi zmianami Statutu Spółki Zarząd podaje dotychczas obowiązujące jego postanowienia oraz treść proponowanych zmian : §14 Ust. 1 dotychczasowe brzmienie: Zarząd Spółki składa się z trzech do ośmiu członków, w tym Prezesa Zarządu i Prezydenta Holdingu, powoływanych na wspólną kadencję. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Możliwa jest zmiana liczby członków Zarządu w trakcie trwania kadencji. Proponowane brzmienie §14 ust. 1: Zarząd Spółki składa się z trzech do ośmiu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną kadencję. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Możliwa jest zmiana liczby członków Zarządu w trakcie trwania kadencji. §14 Ust. 2 dotychczasowe brzmienie: Akcjonariuszowi posiadającemu więcej niż 50% akcji Spółki przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania połowy członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Prezydenta Holdingu. W przypadku nieparzystej liczby członków Zarządu, akcjonariuszowi, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania odpowiednio: dwóch członków Zarządu (w przypadku Zarządu trzyosobowego), trzech członków Zarządu (w przypadku Zarządu pięcioosobowego) oraz czterech członków Zarządu (w przypadku Zarządu siedmioosobowego). Uprawnienia te są wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Zarządu, czy też powierzeniu lub zwolnieniu z funkcji Prezesa Zarządu lub Prezydenta Holdingu. W przypadku powołania, do oświadczenia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym należy załączyć oświadczenie o wyrażeniu przez daną osobę zgody na powołanie w skład Zarządu. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Proponowane brzmienie §14 ust. 2: Akcjonariuszowi posiadającemu więcej niż 50% akcji Spółki przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania połowy członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku nieparzystej liczby członków Zarządu, akcjonariuszowi, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania odpowiednio: dwóch członków Zarządu (w przypadku Zarządu trzyosobowego), trzech członków Zarządu (w przypadku Zarządu pięcioosobowego) oraz czterech członków Zarządu (w przypadku Zarządu siedmioosobowego). Uprawnienia te są wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Zarządu, czy też powierzeniu lub zwolnieniu z funkcji Prezesa Zarządu. W przypadku powołania, do oświadczenia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym należy załączyć oświadczenie o wyrażeniu przez daną osobę zgody na powołanie w skład Zarządu. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. §14 Ust. 11 skreśla się Prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz że akcje te są zablokowane do czasu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać do dnia 25 marca 2008 r. do godziny 16.00 w siedzibie Spółki, w Ząbkach przy ul. Radzymińskiej 326.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-03-10 Jerzy Zdrzałka Prezes Zarządu

2008-03-10 Grażyna Szafarowska Członek Zarządu