| Zarząd Elektrim SA przedstawia treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2006 r.: UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2005 obejmujące: a/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego b bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 6.406.229 tys. złotych; c/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2005, wykazujący stratę netto w kwocie 766.375 tys. złotych; d/ zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 758.268 tys. złotych; e/ sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2005 w wysokości 124.625 tys. złotych; e/ dodatkowe informacje i objaśnienia UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Elektrim za rok 2005 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Elektrim za rok 2005 obejmujące: a/ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 6.102.903 tysięcy złotych; b/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2005, który wykazuje stratę netto w kwocie 704.285 tysięcy złotych; c/ skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 28.138 tysięcy złotych; d/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2005 w wysokości 240.214 tysięcy złotych; e/ informację dodatkową. UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2005 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2005 rok. UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2005 Osiągnięta przez Spółkę strata netto za rok 2005 w kwocie766.375 tys. złotych nie zostaje pokryta z uwagi na brak Opinii Biegłego Rewidenta. UZASADNIENIE Zgodnie z art. 53 § 3 Ustawy o Rachunkowości, w przypadku braku Opinii Biegłego Rewidenta, nie dokonuje się podziału wyniku za dany rok. Audytor spółka Ernst & Young Audit Sp. z o.o. wydała "Stanowisko niezależnego biegłego rewidenta" w związku z tym należy odstąpić od pokrycia straty za rok 2005. UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia Piotrowi Nurowskiemu pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku. Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu Piotrowi Nurowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia Romanowi Jarosińskiemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku. Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu w osobie Romana Jarosińskiego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia Piotrowi Rymaszewskiemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu w osobie Piotra Rymaszewskiego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia Zygmuntowi Solorzowi-Żak Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w osobie Zygmunta Solorza-Żak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia Krzysztofowi Pawelcowi Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w osobie Krzysztofa Pawelca absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia Józefowi Birce Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Józefa Birki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31.12.2005 roku. UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia Mirosławowi Błaszczykowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Mirosława Błaszczyka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31.12.2005 roku. UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia Dariuszowi Żakowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Dariusza Żaka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31.12.2005 roku. UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia Andrzejowi Papisowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Andrzeja Papisa absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31.12.2005 roku. UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Działając na podstawie § 13 punkt 2 Statutu Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana ______ na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Działając na podstawie § 13 punkt 2 Statutu Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana ______ na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. | |
