| Zarząd Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. informuje, iż zwołuje na dzień 24 czerwca 2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 399 K. S.H. ZWZ odbywać się będzie w siedzibie Spółki w Radomsku przy ul. 11 Listopada 2 na godz. 10.00 rano z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku b) sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2004 roku. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 r. b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r. c) pokrycia straty za rok 2004. d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2004 roku. e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 roku. 9. Wybór Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 10. Wyrażenie przez Walne Zgromadzenie zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki –elektrociepłowni oraz restrukturyzacji przedsiębiorstwa Spółki. 11. Wyrażenie przez Walne Zgromadzenie zgody na ustanowienie hipoteki kaucyjnej na zorganizowanej części przedsiębiorstwa – elektrociepłowni. 12. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 17 czerwca 2005 r. do godziny 14.00 w siedzibie Spółki w Radomsku przy ulicy 11 Listopada 2, w budynku Zarządu pok. 608 i nie odebranie go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Świadectwo depozytowe, podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem, powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. | |
