KOMPAP - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PPH KOMPAP SA z siedzibą w Kwidzynie w dniu 11 marca 2008 roku.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2008

Data sporządzenia: 2008-03-11

Skrócona nazwa emitenta

KOMPAP

Temat

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PPH KOMPAP SA z siedzibą w Kwidzynie w dniu 11 marca 2008 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PPH KOMPAP SA w Kwidzynie przekazuje niniejszym treść uchwał podjetych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 11 marca 2008r. Ad. punkt 2 porządku obrad: UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 11 marca 2008r. w sprawie : wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie w osobie Pana Jerzego Łopacińskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ad. punkt 5 porządku obrad: UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 11 marca 2008r. w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 33 z dnia 15 lutego 2008r., poz. 2050. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ad. punkt 6 porządku obrad: UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 11 marca 2008r. w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej. Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie powołuje Pana Marka Głuchowskiego na członka Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ad. punkt 7 porządku obrad: UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 11 marca 2008r. w sprawie : zmiany Statutu Spółki § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie postanawia zmienić § 8 Statutu Spółki i nadać mu następującą treść: " § 8 Akcjonariuszom przysługuje prawo do udziału w rocznym zysku przeznaczonym do podziału przez Walne Zgromadzenie. O ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej, uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Dzień wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, a ogłasza Zarząd" § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie postanawia zmienić § 16 ust. 2 Statutu Spółki i nadać mu następującą treść: " § 16 ust. 2 Do nabycia i zbycia prawa własności nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania lub udziału w wymienionych prawach jak również ustanowienia na wymienionych prawach ograniczonych praw rzeczowych, nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. Jednakże do nabycia i zbycia prawa własności nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania lub udziału w wymienionych prawach jak również ustanowienia na wymienionych prawach ograniczonych praw rzeczowych Spółka zobowiązana jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej." § 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie postanawia dodać po § 18a Statutu Spółki § 18b i nadać mu następującą treść: " § 18 b 1.Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa: 1)z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, 2)z chwila śmierci członka Rady, 3)z dniem odwołania członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, 4)z dniem złożenia rezygnacji na piśmie na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady 2.Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie w trakcie kadencji pozostali członkowie tego organu mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia. 3.Walne Zgromadzenie może przedłużyć mandat dokooptowanego członka do końca kadencji jego poprzednika albo powołać na miejsce nowego członka Rady. 4.W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na zasadach kooptacji." § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że skutek prawny w postaci zmian statutu następuje z chwilą wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Upoważnia się Radę Nadzorczą do zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu Spółki. Ad. punkt 8 porządku obrad: UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 11 marca 2008r. w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki KOMPAP S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie postanawia zmienić § 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i nadać mu następującą treść: "§ 1 Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, a ponadto w Sopocie, Warszawie lub Łodzi i jest zwoływane poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w sposób przewidziany w kodeksie spółek handlowych." Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-03-11 Waldemar Lipka Prezes Zarządu