| Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 maja 2005 roku. Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 20 maja 2005r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 1. Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §4 i §5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Tomasza Mihułkę. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 20 maja 2005r. w sprawie przyjęcia porządku obrad 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 80 z dnia 25 kwietnia 2005 r. pozycja 4391: 1)Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2)Wybór Przewodniczącego. 3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4)Przyjęcie porządku obrad. 5)Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku.--- 6)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004. 7)Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2004 oraz przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2004. 8)Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2004. 9)Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. 10)Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. 11)Podjęcie uchwały co do zakresu stosowania przez Spółkę dokumentu "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005". 12)Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 13)Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 14 Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 20 maja 2005r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2004 1.Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395§2 pkt1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 45 ust.2 i 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z § 10 ust.2 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza przedstawione przez Zarząd: a.sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004 poddane ocenie Rady Nadzorczej, b.sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004 zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej, obejmujące: - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 155.753.019,85 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewiętnaście złotych osiemdziesiąt pięć groszy), - techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych za okres od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. wykazujący dodatni wynik techniczny do przeniesienia do ogólnego rachunku zysków i strat w wysokości 13.500.321,85 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych osiemdziesiąt pięć groszy), - ogólny rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. wykazujący zysk netto w wysokości 14.500.978,82 zł (słownie: czternaście milionów pięćset tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt dwa grosze), - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 17.252.285,16 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych szesnaście groszy), - rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r.wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 419.313,90 zł (słownie: czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzynaście złotych dziewięćdziesiąt groszy), - informację dodatkową 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SAz dnia 20 maja 2005r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu TU EUROPA SA z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2004 1.Na podstawie art. 395§5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 55 ust.2 i art. 63c ust.4 Ustawy o rachunkowości oraz na podstawie § 10 ust.2 pkt 4 oraz §10 ust.5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza przedstawione przez Zarząd: 1) sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2004; 2) zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2004 obejmujące: - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 377.503.999,80 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt siedem milionów pięćset trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy), - skonsolidowany techniczny rachunek ubezpieczeń na życie za okres od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. wykazujący dodatni wynik techniczny do przeniesienia do skonsolidowanego ogólnego rachunku zysków i strat w wysokości 3.344.698,50 zł (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy), - skonsolidowany techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych za okres od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. wykazujący dodatni wynik techniczny do przeniesienia do skonsolidowanego ogólnego rachunku zysków i strat w wysokości 13.286.313,95 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzynaście złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy), - skonsolidowany ogólny rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. wykazujący zysk netto w wysokości 16.266.571,56 zł (słownie: szesnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt sześć groszy), - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r.wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 16.486.535,16 zł (szesnaście milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych szesnaście groszy), - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r.wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 379.578,79 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy), - informację dodatkową. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 20 maja 2005r. w sprawie podziału zysku 1.Na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2004 w całości, tj. w kwocie 14.500.978,82, zł ( czternaście milionów pięćset tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 20 maja 2005r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 1.Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Dowbajowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 20 maja 2005r. w sprawie udzielenia I Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 1.Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogdanowi Frąckiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków I Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 20 maja 2005r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 1.Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Niedośpiałowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2004 r. do 1 czerwca 2004 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 20 maja 2005r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 1.Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Stanisławowi Wlazło absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 20 maja 2005r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 1.Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Leszkowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA S.A. z dnia 20 maja 2005r. w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 1.Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bruno Maisonnier absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 10 marca 2004 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA S.A. z dnia 20 maja 2005r. w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 1.Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Thierry Girard absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 10 marca 2004 r. do 16 sierpnia 2004 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 20 maja 2005r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 1.Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Waldemarowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 20 maja 2005r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 1.Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Ciesielskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 15 sierpnia 2004r. oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 16 sierpnia 2004r. do 31 grudnia 2004 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 20 maja 2005r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 1. Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 16 sierpnia 2004 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 20 maja 2005r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 1.Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Stępniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 16 sierpnia 2004 r. do 31 grudnia 2004r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 20 maja 2005r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 1.Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Mihułce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 16 sierpnia 2004 r. do 31 grudnia 2004r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 20 maja 2005r. w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego 1.Na podstawie art. 395§5 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust.2 pkt 4 Statutu i w związku z przyjęciem przez Zarząd i Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokumentu "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005", Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do stosowania w Spółce – zgodnie z rekomendacją Zarządu TU EUROPA S.A. i Rady Nadzorczej TU EUROPA SA - zasady ładu korporacyjnego zawarte w tym dokumencie, za wyjątkiem zasad: 9, 20, 24, 28, 43. Do złożenia wymaganego prawem, w terminie i w formie określonej przez organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oświadczenia co do stosowania przez Spółkę zasad "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" upoważniony jest Zarząd Spółki. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 20 maja 2005r. w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej 1.Na podstawie §16 ust.4 oraz §10 ust.2 pkt 4 Statutu po zaopiniowaniu projektu zmian przez Radę Nadzorczą zgodnie z §17 ust.2 pkt 20 Statutu w zw. z §3 ust.2 pkt.20 Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA: §15 ust.1 o brzmieniu: "Członkom Rady Nadzorczej przysługuje stosowne wynagrodzenie. Wynagrodzenie ustala Walne Zgromadzenie. Wynagrodzenie płatne jest miesięcznie. Informacja o łącznej wysokości wynagrodzenia wszystkich członków Rady Nadzorczej jest ujawniana w raporcie rocznym Spółki" otrzymuje brzmienie: "Członkom Rady Nadzorczej przysługuje stosowne wynagrodzenie. Wynagrodzenie ustala Walne Zgromadzenie. Wynagrodzenie płatne jest miesięcznie. Informacja o łącznej wysokości wynagrodzenia wszystkich członków Rady Nadzorczej a także o wysokości wynagrodzenia każdego z Członków indywidualnie w rozbiciu na poszczególne jego składniki wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania jest ujawniana w raporcie rocznym Spółki". 2.Pozostałe zapisy Regulaminu nie ulegają zmianie. 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 20 maja 2005r. w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia 1.Na podstawie §10 ust.6 oraz §10 ust.2 pkt 4 Statutu po zaopiniowaniu projektu zmian przez Radę Nadzorczą zgodnie z §17 ust.2 pkt 20 Statutu w zw. z §3 ust.2 pkt.23 Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA: 1) w §12 ust. 3 o brzmieniu: "Nie jest dopuszczalne zaniechanie rozpatrywania sprawy lub podjęcie uchwały o zdjęciu z porządku obrad sprawy umieszczonej w porządku obrad przez akcjonariuszy lub przez organ nadzoru." otrzymuje brzmienie: "Zdjęcie z porządku obrad bąd¼ zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia." 2) w §12 dodaje się ust.4 o brzmieniu: "Nie jest dopuszczalne zaniechanie rozpatrywania sprawy lub podjęcie uchwały o zdjęciu z porządku obrad sprawy umieszczonej w porządku obrad przez organ nadzoru." 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
