| W dniu dzień 23 czerwca 2006r Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Naftobudowa S.A. podjęło następujące uchwały w sprawach: 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Naftobudowa SA za rok obrotowy 2005, w brzmieniu: Uchwała Nr 1 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Naftobudowa S.A. za rok obrotowy 2005, obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 61 581 tys. zł ( słownie: sześćdziesiąt jeden milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych), rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2005 wykazujący stratę netto w kwocie 1 181 tys. zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych), rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 3 677 tys. zł (słownie: trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 205 tys. zł (słownie: jeden milion dwieście pięć tysięcy złotych), dodatkowe informacje i objaśnienia." 2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005, w brzmieniu: Uchwała Nr 2 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Naftobudowa S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2005." 3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2005, w brzmieniu: Uchwała Nr 3 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. obejmujące: sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2005, sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki dotyczącego roku obrotowego zakończonego 31.12.2005 r. oraz badania Sprawozdania Zarządu za rok 2005." 4. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005, w brzmieniu: Uchwała Nr 4 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Krzysztofowi Diduchowi (Krzysztof Diduch) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Naftobudowa S.A. – za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2005" Uchwała Nr 5 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Kazimierzowi Wronkowskiemu (Kazimierz Wronkowski) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Naftobudowa S.A. – za okres sprawowania tej funkcji" 5. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005, w brzmieniu: Uchwała Nr 6 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Konradowi Jaskóle (Konrad Jaskóła) absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. – za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2005" Uchwała Nr 7 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Grzegorzowi Szkopkowi (Grzegorz Szkopek) absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. – za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2005" Uchwała Nr 8 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Grażynie Kowalczuk (Grażyna Kowalczuk) absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. – za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2005" Uchwała Nr 9 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Wojciechowi Wilomskiemu (Wojciech Wilomski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. – za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2005" Uchwała Nr 10 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Tomaszowi Czałbowskiemu (Tomasz Czałbowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. – za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2005" 6. pokrycie straty netto za rok obrotowy 2005 i straty z lat ubiegłych, wynikłej z tytułu zmian w rachunkowości (zastosowania po raz pierwszy Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej) i błędu podstawowego, w brzmieniu: Uchwała Nr 11 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2005 w wysokości 1 181 326,30 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych trzydzieści groszy) zostaje pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki." Uchwała Nr 12 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że strata netto z lat ubiegłych w wysokości 113 208,29 zł (słownie: sto trzynaście tysięcy dwieście osiem złotych dwadzieścia dziewięć groszy), wynikła z tytułu zmian w rachunkowości (zastosowania po raz pierwszy Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej) i błędu podstawowego, zostaje pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki." 7. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Naftobudowa S.A. za rok obrotowy 2005, w brzmieniu: Uchwała Nr 13 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Naftobudowa S.A. za rok obrotowy 2005, obejmujące: skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Naftobudowa S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 65 143 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sto czterdzieści trzy tysiące złotych), skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2005 wykazujący stratę netto w kwocie 1 424 tys. zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych), skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 3 699 tys. zł (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 508 tys. zł (słownie: jeden milion pięćset osiem tysięcy złotych), dodatkowe informacje i objaśnienia, sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Naftobudowa S.A. za rok obrotowy 2005, sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Naftobudowa S.A. za rok obrotowy 2005." 8. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji, w brzmieniu: Uchwała Nr 14 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określa, że Rada Nadzorcza Naftobudowa S.A. VII kadencji składa się z pięciu członków." 9. powołania składu Rady Nadzorczej VII kadencji, w brzmieniu: Uchwała Nr 15 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 14 pkt.1 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym wybrało Radę Nadzorczą VII kadencji w następującym składzie: 1. Konrad Jaskóła 2. Grzegorz Szkopek 3. Wojciech Wilomski 4. Tomasz Czałbowski 5. Grażyna Kowalczuk 10. ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej VII kadencji, w brzmieniu: Uchwała Nr 16 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 14 pkt.5 w zw. z Statutu Spółki § 16 pkt. 2, uchwala, co następuje: § 1 1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej VII kadencji, za wyjątkiem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego dzień wypłaty wynagrodzenia (ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) pomnożonemu przez współczynnik 1. 2. Miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego dzień wypłaty wynagrodzenia (ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) pomnożonemu przez współczynnik 1,3. 3. Miesięczne wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego dzień wypłaty wynagrodzenia (ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) pomnożonemu przez współczynnik 1,2. § 2 Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń. § 3 Wynagrodzenie Członków Rady nie przysługuje za miesiąc, w którym Członek Rady nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza. § 4 Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. § 5 Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest wypłacane z dołu, do dnia 10 każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. § 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." | |
