| Na podstawie art. 399 kodeksu spółek handlowych i § 11.1 Statutu Spółki Zarząd informuje ,że Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 28.06.2005 r o godz. 11.00, w siedzibie Spółki z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedłożenie sprawozdania Rady Nadzorczej i oceny sprawozdań Zarządu za rok 2004. 6. Podjęcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004. 7. Podjęcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie pokrycia straty za rok 2004. 8. Podjęcie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2004 roku. 9. Podjęcie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2004 roku. 10. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwały o przyjęciu zasad "Dobre praktyki Spółek Publicznych 2005" 13. Wybór Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR 15. Podjęcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie pokrycia straty za rok 1999. 16. Podjecie uchwały w sprawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 16 uzupełnia się o pkt. 3 w następującym brzmieniu: " Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uznaje się członka, który nie ma powiązań gospodarczych, rodzinnych lub innych ze Spółką, z jej akcjonariuszem mającym pakiet kontrolny lub członkami Zarządu, które skutkują sprzecznością interesów mogących wpłynąć na jego osąd " Zgodnie z art. 406 § 3 ksh oraz art. 10 i 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, którzy do dnia 21.06.2005 r. do godz. 15:00, złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwo depozytowe, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, o zablokowaniu akcji do chwili zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Właściciele akcji imiennych maja prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ,jeżeli są zapisani do księgi Akcyjnej przynajmniej na 7 dni przed obyciem Zgromadzenia. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu Akcjonariuszy od dnia 21.06.2005 r. w godz. od 8 do 14 :00 w siedzibie Spółki w pokoju 102. | |
