| I. Emitent informuje, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej "Hydrobudowy Śląsk" S.A. w dniu 09 listopada 2006 roku, w związku ze złożoną wcześniej przez Pana Andrzeja Wilczyńskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, oddelegowanego do czasowego wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki, rezygnacją z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. i wygaśnięciem jego mandatu przed upływem kadencji Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 18 ust.3 Statutu Spółki celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej dokooptowała w skład Rady Nadzorczej na okres do końca upływu jej kadencji Pana Aleksandra Zamlewskiego. Powodem złożonej rezygnacji przez Pana Andrzeja Wilczyńskiego były względy osobiste i zawodowe. II. Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie lit f ust. 1 § 20 Statutu Spółki oraz ust. 4 § 21 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 kodeksu spółek handlowych odwołała Pana Andrzeja Wilczyńskiego z funkcji członka Zarządu Spółki ze skutkiem natychmiastowym. III. W dalszej części posiedzenia Rada Nadzorcza działając na podstawie lit f ust. 3 § 21 Statutu Spółki oraz ust. 4 § 21 Statutu Spółki w związku z koniecznością uzupełnienia składu Zarządu powołała na stanowisko członka Zarządu Spółki ze skutkiem natychmiastowym Panią Joannę Zwolak. IV. Na zakończeniu posiedzenia Rady Nadzorczej "Hydrobudowy Śląsk" S.A. Pan Aleksander Zamlewski złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. wskazując, że powodem złożonej rezygnacji były względy zawodowe. W związku z wygaśnięciem mandatu Pana Aleksandra Zamlewskiego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Spółki postanowiła dokooptować w skład Rady Nadzorczej nową osobę. Po rozmowach z Panem Andrzejem Wilczyńskim, Rada Nadzorcza dokooptowała w skład Rady Nadzorczej na okres do końca upływu jej kadencji Pana Andrzeja Wilczyńskiego. Charakterystyki dokooptowanych Członków Rady Nadzorczej oraz nowo powołanego Członka Zarządu: Pan Aleksander Zamlewski członek Rady Nadzorczej. Posiadane wykształcenie: wyższe prawnicze, - Wydział Prawa, Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek prawo; - aplikacja sądowa przy Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu; - wpis na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Przebieg pracy zawodowej: - Kancelaria Prawna Ziemski i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu; - Kancelaria Prawnicza Krüger & Jakubowska z siedzibą w Poznaniu; - Sąd Rejonowy w Poznaniu; - Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Zamlewski Radca Prawny z siedzibą w Poznaniu; Współpraca z: - Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu; - Kancelaria Prawna Maciej Bednarkiewicz, Andrzej Wilczyński i Wspólnicy spółka komandytowa. Pan Aleksander Zamlewski prowadzi kancelarię radcy prawnego. Działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do przedsiębiorstwa Emitenta. Ponadto Pan Aleksander Zamlewski jest członkiem Rady Nadzorczej spółki KB-GAZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie a także członkiem Rady Nadzorczej spółki DOMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. Pan Aleksander Zamlewski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS Pani Joanna Zwolak - Główny Księgowy, Członek Zarządu Spółki Pani Joanna Zwolak posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Katowicach na kierunku Bankowość i Finanse o specjalności Rachunkowość. Przebieg pracy zawodowej: Od 17 lipca 1989 do 31 pa¼dziernika 1990 – Referent w Dziale Zatrudnienia oraz w Dziale Głównego Technologa w "Hydrobudowie Śląsk" S.A. Od 01 listopada 1990 roku – Specjalista w Zespole Analiz Ekonomicznych w "Hydrobudowie Śląsk" S.A. Od 01 listopada 1998 roku – Specjalista w Zespole Księgowości w "Hydrobudowie Śląsk" S.A. Od marca do lipca 2004 roku – p.o. Kierownika Zespołu Księgowości w "Hydrobudowie Śląsk" S.A. Od 01 sierpnia 2004 roku – Główny Księgowy w "Hydrobudowie Śląsk" S.A. Pani Joanna Zwolak posiada certyfikat Księgowy nr 5542/2004 nadany przez Ministra Finansów. Pani Joanna Zwolak nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS Charakterystyka Pana Andrzeja Wilczyńskiego została opublikowana w raporcie bieżącym nr 41/2006 z dnia 05 kwietnia 2006 roku. W związku z powyższymi zmianami składy osobowe organów nadzorujących i zarządzających Spółką przedstawiają się następująco: Rada Nadzorcza 1. Andrzej Wilczyński 2. Małgorzata Wiśniewska 3. Grzegorz Wojtkowiak 4. Mariusz Serwa 5. Piotr Stobiecki Zarząd 1. Jerzy Ciechanowski – Prezes Zarządu 2. Edward Kasprzak – Członek Zarządu 3. Joanna Zwolak – Członek Zarządu Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt. 21 oraz §5 ust.1 pkt.22 Rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych | |
