| UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MOL RT. Z 27 KWIETNIA 2005 R. 27 kwietnia 2005 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) węgierskiego koncernu paliwowego MOL Rt. Po wznowieniu obrad, na WZA obecnych było 50,26% akcjonariuszy, zatem na Zgromadzeniu obecne było kworum. WZA przyjęło następujące istotne uchwały: 1. WZA zaakceptowało poprawkę w uchwale o zmianie art. 24 par. 1 Statutu, zgodnie z którą pierwszy dzień wypłaty dywidendy będzie ustalany przez Radę Dyrektorów tak, aby okres pomiędzy datą ogłoszenia wypłaty dywidendy a pierwszym dniem wypłaty liczył co najmniej 10 dni roboczych. (głosów za 51 437 048,23 głosów przeciw - 56, głosów wstrzymujących się – 4 701) 2. WZA zaakceptowało uchwałę o przyjęciu sprawozdania Rady Dyrektorów, sprawozdania finansowego Spółki (sporządzonego zgodnie z węgierską Ustawą o rachunkowości i wykazującego sumę bilansową w wysokości 1 428 mld HUF oraz zysk po opodatkowaniu w wysokości 137 mld HUF), raportu biegłego rewidenta, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOL (sporządzonego zgodnie z węgierską Ustawą o rachunkowości i wykazującego sumę bilansową w wysokości 1 648 mld HUF oraz zysk po opodatkowaniu w wysokości 223 mld HUF) wraz z raportem biegłego rewidenta. (głosów za –51 444 489,23, głosów przeciw -92, głosów wstrzymujących się – 150) 3. WZA zaakceptowało uchwałę o wypłacie na rzecz akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy łącznej kwoty 16 998 mln HUF z tytułu dywidendy za 2004 r. Niewypłacona kwota zysku powiększy wartość niedpodzielonego zysku z lat ubiegłych. (głosów za – 51 420 210,23 głosów przeciw – 21 539, głosów wstrzymujących się – 56) 4. WZA zaakceptowało uchwałę o wyborze firmy Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. na biegłego rewidenta spółki MOL Rt. w roku obrotowym 2005. Wysokość wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) biegłego rewidenta została ustalona na 77,7 mln HUF (głosów za – 51 420 114,23, głosów przeciw – 16 930, głosów wstrzymujących się 4 705) 5. WZA zaakceptowało uchwałę o zmianie art. 5 Statutu dotyczącego zakresu działalności Spółki. (głosów za – 51 066 147,23, głosów przeciw – 356 100, głosów wstrzymujących się – 19 500) 6. WZA zaakceptowało uchwałę o zmianie art. 4 oraz Załącznika nr 2 do Statutu, które dotyczą siedziby Spółki i jej oddziałów. (głosów za – 51 067 147,23, głosów przeciw – 356 100, głosów wstrzymujących się – 18 502) 7. WZA zaakceptowało uchwałę o zmianie art. 17 lit d) Statutu, zgodnie z którą do 27 kwietnia 2010 r. Rada Dyrektorów ma prawo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o nie więcej niż 15% w drodze publicznej lub niepublicznej oferty akcji, mających na celu realizację zadań strategicznych. (głosów za – 48 017 275,23, głosów przeciw – 417 488, głosów wstrzymujących się – 3 006 986) 8. WZA zaakceptowało uchwałę o upoważnieniu Rady Dyrektorów do nabycia akcji własnych stanowiących nie więcej niż 10% kapitału docelowego Spółki w okresie 18 miesięcy od daty powyższej uchwały. (głosów za – 51 282 002,23, głosów przeciw – 4 609, głosów wstrzymujących się – 1 096) 9. WZA zaakceptowało zmianę uchwały nr 74 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 1 września 2003 r. dotyczącej długoterminowego programu motywacyjnego Spółki. Zmiana dotyczy ustanowienia zasad obowiązujących wobec członków Rady Dyrektorów nieposiadających prawa do nabycia akcji Spółki w chwili rozpoczęcia programu ze względów prawnych lub innych. (głosów za – 50 908 884,23, głosów przeciw – 377 729, głosów wstrzymujących się – 155 136) 10. WZA zaakceptowało zmianę uchwały nr 73 lit d) Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 1 września 2003 r. dotyczącej długoterminowego programu motywacyjnego Spółki. Zmiana dotyczy upoważnienia Rady Dyrektorów do zmiany liczby akcji, na jakie mają zostać zamienione obligacje zamienne wg stopy zamiany w wypadku zmiany wartości nominalnej akcji spowodowanej jakakolwiek zmianą w Spółce. (głosów za – 50 925 814,23, głosów przeciw – 360 709, głosów wstrzymujących się – 155 226) 11. WZA zaakceptowało zmianę uchwały nr 73 lit g) Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 1 września 2003 r. dotyczącej długoterminowego programu motywacyjnego Spółki. Zmiana dotyczy zapewnienia wypłaty wynagrodzenia na rzecz członków Rady Dyrektorów, którzy uzyskali prawo do wynagrodzenia z tytułu obligacji po dacie uruchomienia programu motywacyjnego (głosów za – 50 908 882,23, głosów przeciw – 377 729, głosów wstrzymujących się – 155 138) 12. WZA zaakceptowało uchwałę o wyborze pana Istvána Vásárhelyi na członka Rady Nadzorczej, reprezentującego posiadacza akcji Serii B uprzywilejowanych co do głosu, w związku ze złożeniem rezygnacji przez pana Lajosa Oláh, poprzedniego przedstawiciela posiadacza akcji Serii B, przed datą WZA. (głosów za – 77 025 332,23, głosów przeciw – 21 631, głosów wstrzymujących się – 250 786) 13. WZA zaakceptowało uchwałę o podwyższeniu wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. (głosów za – 51 171 330,23, głosów przeciw – 266 808, głosów wstrzymujących się – 4) 14. WZA zaakceptowało uchwałę o zmianie Regulaminu Rady Nadzorczej. (głosów za – 51 080 872,23, głosów przeciw – 356 164, głosów wstrzymujących się – 32) | |
