MIESZKO - Porządek obrad ZWZA w dniu 18 kwietnia 2008 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2008

Data sporządzenia: 2008-03-12

Skrócona nazwa emitenta

MIESZKO

Temat

Porządek obrad ZWZA w dniu 18 kwietnia 2008 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chrzanowskiego 8b, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie , numer KRS : 0000073310, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 oraz 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18 kwietnia 2008r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki o godz. 12.00. PORZĄDEK OBRAD ZWZA Z.P.C. "MIESZKO" S.A. W DN. 18.04.2008 r. 1. Otwarcie obrad ZWZA o godz. 12.00 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2007. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2007. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007. 12. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Spółki hipotekami. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. z dnia 3.02.2004r. w sprawie emisji obligacji imiennych serii A, B i C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji spółki oraz wyłączenia prawa poboru obligacji imiennych spółki serii A, B i C z prawem pierwszeństwa i akcji spółki serii F, G i H. 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. z dnia 3.02.2004r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru akcji serii F, G i H oraz zmian statutu spółki oraz w sprawie zmian w statucie spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) 17. Zamknięcie obrad. Informacja dodatkowa: Warunkiem uczestnictwa Akcjonariuszy w ZWZ jest złożenie świadectw depozytowych w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Chrzanowskiego 8b, do 11 kwietnia 2008r. do godz. 15. i ich nie odebranie przed jego ukończeniem. Zgodnie z art. 412 § 1 i 2 k.s.h. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h., lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Chrzanowskiego 8b na 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ. Rejestracja Akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia ZWZ przed salą obrad o godz. 11.30. Na podstawie art. 402 § 2 k. s. h w związku z zamierzoną zmianą statutu spółki dotyczącą skreślenia §6a Statutu Spółki , Zarząd Z.P.C " Mieszko" S.A przedstawia dotychczasowe brzmienie §6a Statutu Spółki: "§ 6a. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3.lutego 2004 r. o kwotę 2.150.841 (dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści jeden) złotych, w drodze emisji: (a) 716.947 (siedemset szesnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji Spółki na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, (b) 716.947 (siedemset szesnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji Spółki na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja oraz (c) 716.947 (siedemset szesnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji Spółki na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji imiennych Spółki Serii A, B i C z prawem pierwszeństwa, emitowanych zgodnie z Uchwałą nr. 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3.02.2004r r., z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki"

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-03-12 Tomasz Ciemała Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Tomasz Ciemała

2008-03-12 Sebastian Sedlaczek Główny Księgowy Sebastian Sedlaczek