| Podstawa prawna: §39 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Fortis Bank Polska S.A. informuje, że ustalił datę zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 2 czerwca 2006 r. o godz. 15.00 w siedzibie Banku przy ul. Postępu 15 w Warszawie. Porządek obrad WZA: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Sekretarza WZA. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska S.A. w roku 2005 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2005. 6. Powzięcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy 2005 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska S.A. w roku 2005, b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2005, c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2005, d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2005, e) podziału zysku za rok 2005, f) alokacji niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz środków funduszu ogólnego ryzyka bankowego. 7. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia skutków finansowych zmian zasad rachunkowości. 8. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki. 9. Powzięcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Banku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej od 1 stycznia 2007. 10. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. 11. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej. 12. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 13. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 14. Rozpatrzenie uaktualnionego oświadczenia w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w Fortis Bank Polska S.A. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad. Świadectwa depozytowe należy złożyć najpó¼niej na siedem dni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, to jest do 26 maja 2006 do godz. 17.00 w Sekretariacie Zarządu Banku (w godz. 8.00–17.00) w Warszawie przy ul. Postępu 15. | |
