| Zarząd Fabryki Maszyn FAMUR S.A., na podstawie par.39 ust.1pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.Nr 209, poz. 1744) podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 września 2006 roku. UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn Famur S.A. z dnia 12 września 2006 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn Famur S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ……………………………: UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn Famur S.A. z dnia 12 września 2006 w sprawie: wyboru Komisji skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn Famur S.A., działając na podstawie § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia wybiera komisję skrutacyjną w składzie: 1. …………………………………. 2. …………………………………. 3. …………………………………. UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn Famur S.A. z dnia 12 września 2006 w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana ……………………………………… UCHWAŁA nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn Famur S.A. z dnia 12 września 2006 w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana ……………………………………… UCHWAŁA nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn Famur S.A. z dnia 12 września 2006 w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu postanawia, że począwszy od dnia 1 pa¼dziernika 2006 r. miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej wynosi: a) Przewodniczący Rady Nadzorczej …………….. zł brutto b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ………… zł brutto c) pozostali członkowie Rady Nadzorczej …………. zł brutto | |
