| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2005 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-03-04 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| STER-PROJEKT S. A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU STER-PROJEKT S.A. W DNIU 04 MARCA 2005 R. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 49 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Ster-Projekt S.A. przekazuje uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ster-Projekt S.A. w dniu 04.03.2005 r. Uchwała Nr 1/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ster - Projekt Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 04 marca 2005 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 7 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ster – Projekt S.A. postanawia: § 1 Wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Jana Józefa Myszk. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 2/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ster - Projekt Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 04 marca 2005 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Ster-Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Uchwała Nr 3/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ster - Projekt Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 04 marca 2005 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Ster-Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia: § 1 Przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 10 lutego 2005 r. nr 29 (2121) poz. 1500. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 4/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ster - Projekt Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 04 marca 2005 roku w sprawie: sporządzenia przez Ster-Projekt S.A. począwszy od 1 stycznia 2005 r. jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości . § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Ster-Projekt S.A. w Warszawie na podstawie art. 45 ust.1a, 1b, 1c oraz art. 55 ust. 6c, 6d Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 Nr 76 poz. 694 z pó¼n. zm.) postanawia iż od dnia 1 stycznia 2005 roku sprawozdania finansowe oraz sprawozdania skonsolidowane Ster-Projekt S.A. sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| STER-PROJEKT Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| STER-PROJEKT S. A. | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 02-652 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Magazynowa | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 607 72 00 | 022 607 71 00 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.spsa.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 521-012-32-37 | 012661241 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-04 | Karol Cieślak | Członek Zarządu | |||
| 2005-03-04 | Beata Klewenhagen | Prokurent | |||
