| Działając zgodnie z §18 ust. 2 Statutu STALPROFIL S.A. oraz na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd STALPROFIL S.A. zwołuje na dzień 06 kwietnia 2005 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Dąbrowie Górniczej w lokalu mieszczącym się w Pałacu Kultury Zagłębia przy Placu Wolności 1 o godzinie 12.00 Proponowany porządek obrad: 1)Otwarcie Zgromadzenia. 2)Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4)Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5)Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 6)Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004. 7)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004. 8)Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2004. 9)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2004. 10)Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2004 roku, podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 roku oraz przyznania nagrody pieniężnej dla jej członków. 11)Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na następną kadencję. 12)Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości /MSR/. 13)Powzięcie uchwały w sprawie podziału akcji (split) i zmiany Statutu Spółki wynikającej z tego podziału. 14)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania przez Spółkę "Dobrych praktyk w Spółkach publicznych 2005" 15)Zamknięcie obrad. Stosownie do wymogów art. 402 § 2 ksh Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasową treść oraz proponowane zmiany Statutu Stalprofil SA w Dąbrowie Górniczej. W Rozdziale III Kapitał Zakładowy paragrafowi 7 o dotychczasowej treści: § 7 1.Kapitał akcyjny Spółki wynosi 1.750.000 zł ( jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i jest podzielony na 1.750.000 ( jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł ( słownie: jeden złoty ) każda, na które składa się: 1)400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii A o numerach od A 000 001 do nr A 400. 000, 2)550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od B 000 001 do nr B 550 000 3)800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii C o numerach od C 000 001 do nr C 800 000 2.Akcje wymienione w ust. 1 pkt. 1 zostają przyznane w następującej ilości: 1) "Huta Katowice" S.A. w Dąbrowie Górniczej – 136.000 akcji, 2)Międzyzakładowa Komisja NSZZ "Solidarność" Huty Katowice S.A. w Dąbrowie Górniczej – 132.000 akcji, 3)Międzyzakładowy Samorządny Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Huty Katowice S.A. – 132.000 akcji. 3.Akcje wymienione w ust. 2 są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w stosunku 5:1 do akcji zwykłych. 4.Akcje wymienione w ust. 1 w punkcie od 2 do 3 są akcjami zwykłymi na okaziciela. 5.Wszystkie akcje serii A,B i C mają takie samo prawo do dywidendy, 6.Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu i nie będą korzystać z uprzywilejowania. 7.Akcje mogą być umarzane /umorzenie dobrowolne lub ustawowe/ w granicach i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. 8.Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. proponuje się nadać nowe następujące brzmienie: § 7 1.Kapitał akcyjny Spółki wynosi 1.750.000 zł ( jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i jest podzielony na 17.500.000 ( siedemnaście milionów pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,1 zł ( słownie: dziesięć groszy ) każda, na które składa się: 1)4.000.000 (cztery miliony) akcji serii A o numerach od A 0 000 001 do nr A 4 000 000, 2)5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji serii B o numerach od B 0 000 001 do nr B 5 500 000 3)8.000.000 (osiem milionów) akcji serii C o numerach od C 0 000 001 do nr C 8 000 000 2.Akcje wymienione w ust. 1 pkt. 1 są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu na Walnym Zgromadzeniu w stosunku 5:1 do akcji zwykłych. 3.Akcje wymienione w ust. 1 w punkcie od 2 do 3 są akcjami zwykłymi na okaziciela. 4.Wszystkie akcje serii A,B i C mają takie samo prawo do dywidendy, 5.Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu i nie będą korzystać z uprzywilejowania. 6.Akcje mogą być umarzane /umorzenie dobrowolne lub ustawowe/ w granicach i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. 7.Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (przedstawiciela). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, zaopatrzone znakami opłaty skarbowej o wartości 15 zł i dołączone do protokołu. Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w siedzibie Spółki, w Dąbrowie Górniczej przy ul. Ro¼dzieńskiego 11a imienne świadectwa depozytowe, najpó¼niej na tydzień przed otwarciem Walnego Zgromadzenia to jest do dnia 30.03.2005r. do godz 14.00 i nie odbiorą ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Stalprofil S.A. w Dąbrowie Górniczej, ul. Ro¼dzieńskiego 11A na trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w godz. od 10.00 do 14.00. | |
