| Zarząd Spółki "Polska Grupa Farmaceutyczna" SA z siedzibą w Łodzi zwołuje na dzień 29 czerwca 2005 r., na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Łodzi przy ulicy Zbąszyńskiej nr 3. Porządek obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. 6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grud-nia 2004 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. 7.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowe-go Spółki za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. 8.Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku. 9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. 10.Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004. 11.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 13 Statutu Spółki. 12.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 13.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 14.Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w pkt. 11 porządku obrad, polega na : I.wprowadzeniu w § 13 statutu Spółki nowych postanowień oznaczonych jako pkt. 2 i 3 w brzmieniu: "2. Co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej powinno być wybranych spośród osób, które: -nie są związane ze Spółką, z akcjonariuszem lub akcjonariuszami reprezentującymi łącz-nie co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu, z podmiotem zależnym od Spółki lub podmiotem zależnym od podmiotu dominującego w stosunku do Spółki, a także z pracownikiem Spółki – w sposób mogący istotnie wpłynąć na zdolność takiej osoby do podejmowania bezstronnych decyzji; -nie są pracownikami Spółki, podmiotu zależnego od Spółki lub podmiotu zależnego od podmiotu dominującego w stosunku do Spółki. Osoba kandydująca do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spełniająca wymienio-ne warunki składa Spółce stosowne oświadczenie na piśmie. Osoba taka z chwilą wyboru do Rady Nadzorczej będzie uważana za niezależnego członka Rady Nadzorczej. 3. Bez zgody przynajmniej jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej, nie będą podjęte uchwały Rady Nadzorczej w sprawach: -świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu; -wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; -wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki." II. nadaniu dotychczasowym pkt. 2-12 w § 13 Statutu Spółki odpowiednio numeracji od 4 do 14, przy czym zwrot "pkt. 10 i 11" użyty w dotychczasowym pkt. 12 w § 13 zastą-piony zostanie zwrotem "pkt. 12 i 13"." Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA informuje, iż – zgodnie z art. 11 ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi – prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, jeżeli złożą oni w siedzibie Spółki, najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, imienne świadectwa depozytowe wyda-ne przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, stwierdzające ilość posia-danych akcji oraz, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zaświadczenie należy złożyć w siedzibie Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA w Łodzi przy ulicy Zbąszyńskiej nr 3 do dnia 21 czerwca 2005 r. do godziny 20.00. | |
