| Zarząd Naftobudowa Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art.399 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 31 marca 2005r., o godz.11: 00, w Krakowie przy ul. Powstańców 66, w sali konferencyjnej na I piętrze. 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad 6. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, poczynając od dnia 1 stycznia 2005r. 7. Ustalenie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej VI kadencji 8. Zamknięcie obrad. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje tym akcjonariuszom, którzy najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 24.03.2005r., złożą w Spółce w Krakowie przy ul. Powstańców 66, w pok. 1, w godz. 8:00-16:00, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem - pod rygorem nieważności. | |
