| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 35 | / | 2006 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2006-04-28 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| KRUK | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia W.KRUK S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W.Kruk Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Pułaskiego 11-17, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000076902 w dniu 11.01.2002 r., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 6 czerwca 2006 roku w Poznaniu o godzinie 11.00 w Hotelu Polonez Al. Niepodległości 36 , z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3.Wybór Przewodniczącego. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad. 5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005. 6.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2005 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2005. 7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. 8.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2005. 9.Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2005. 10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2005 r. 11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłat dywidendy 12.Udzielenie członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r. 13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 21 Statutu Spółki określającego kompetencje Walnego Zgromadzenia poprzez dodanie w ust.3 pkt. "p’’o następującym brzmieniu: " udzielanie Zarządowi Spółki upoważnień do zawierania umów o rejestrację papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych " 14.Wolne wnioski. 15.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że osobami uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze, którzy zgodnie z art.9 ust.3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi najpó¼niej na tydzień przed terminem zgromadzenia (30 maja 2006 godz. 17.00), złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-04-28 | Piotr Piechowiak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-04-28 | Małgorzata Dymek | Prokurent | |||
