| Zarząd Domu Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Perla 14, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego od nr KRS 0000078929 działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 K.S.H. zwołuje na dzień 20 lipca 2006 roku, na godzinę 15:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie spółki w Dąbrowie Górniczej przy ul. Perla 14. I. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005 7. Rozpatrzenie i Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2005 r. 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji spółki 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2005 rok 10. Podjecie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2005. 11. Wybór do Rady Nadzorczej w związku z upływem 3-letniej kadencji 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu w zakresie określania kryterium niezależności członków Rady Nadzorczej 13. Uchwalenie Regulaminu Wynagradzania członków Rady Nadzorczej 14. Uchwalenie Regulaminu Wynagradzania członków Zarządu 15. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia 16. Przedstawienie przez Zarząd zasad przyjętego przez Spółkę ładu korporacyjnego 17. Rozpatrzenie zasad ładu korporacyjnego 18. Podjecie uchwał w sprawie uchwalenia zmian w ładzie korporacyjnym 19. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Ad 12 Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki podlegających zmianie oraz treść proponowanych zmian w tym zakresie: IV. ORGANY SPÓŁKI § 15 Dotychczasowe brzmienie: 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków 2. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata 3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy kończą kadencję mogą być ponownie wybierani 5. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpó¼niej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka rady Nadzorczej Nowe brzmienie § 15: 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, z czego 3 członków powinno być członkami niezależnymi 2. Za członka niezależnego Rady Nadzorczej nie może zostać uznana osoba, która: a. Była członkiem zarządu Spółki w ciągu ostatnich 3 lat przed powołaniem b. Była audytorem lub pracownikiem audytora Spółki w okresie ostatnich 3 lat przed powołaniem c. Posiada bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 1 procent akcji Spółki d. Jest krewnym lub powinowatym w stosunku do członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki 3. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata 4. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy kończą kadencję mogą być ponownie wybierani 6. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpó¼niej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka rady Nadzorczej II. Zwięzła ocena sytuacji spółki która zgodnie z pkt.7 porządku obrad zostanie przez Radę Nadzorczą przedłożona Walnemu Zgromadzeniu zostanie udostępniona na stronie internetowej Spółki na dwa tygodnie przed odbyciem Zgromadzenia. III. Informacja dotycząca sposobu rejestrowania się Akcjonariuszy na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 lipca 2006 roku: Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do wzięcia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CASH FLOW S.A. będą akcjonariusze, którzy najpó¼niej tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, do godziny 16.00, złożą w siedzibie Spółki przy ul. Perla 14, imienne świadectwa depozytowe stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz, że akcje zostaną zablokowane do dnia Walnego Zgromadzenia. Podpisana przez Zarząd lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez okres 3 dni powszednich przed terminem Walnego Zgromadzenia i będzie dostępna w godzinach od 8 do 16. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym odpisem z odpowiedniego rejestru potwierdzającym uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza. Osoba niewymieniona w odpisie powinna ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem opatrzonym należną od niego opłatą skarbową.. Akcjonariusz będący osoba fizyczną powinien okazać aktualny dokument tożsamości. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji w dniu Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Dąbrowie Górniczej na godzinę przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia. | |
