| Zarząd Impexmetal S.A. w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 1, 2 i 5, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A, w dniu 26 czerwca 2008 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. za rok 2007. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za rok 2007. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2007. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2007. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2007. 11. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007r. 12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r. 13. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2007. 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku z lat poprzednich. 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji. 16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Impexmetal S.A. celem ich umorzenia. 17. Wolne wnioski. 18. Zamknięcie obrad. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje Akcjonariuszom, którzy do dnia 19 czerwca 2008 r. złożą w siedzibie Spółki, w pok. nr 129, w godzinach 8.30 – 16.00, imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualne odpisy z rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby ujęte w tym odpisie. Rejestracja obecności w dniu 26 czerwca 2008 r. rozpocznie się o godz. 10.30 zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 RO | |
