| Zarząd Spółki Atlantis S.A. przekazuje prawidłową treść następujących Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12 marca 2008 r.: a) Nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F i praw do akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, wraz z załącznikiem nr 1, b) Nr 5 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, c) Nr 6 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, d) Nr 7 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, e) Nr 8 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, f) Nr 9 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, g) Nr 10 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji otwartej nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F i praw do akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 art. 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki pod firmą Atlantis Spółka Akcyjna z kwoty wynoszącej nie mniej niż 4.340.000 zł (słownie: cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy złotych) i nie więcej niż 21.700.000,- zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset tysięcy złotych) o kwotę nie większą niż 18.299.960 zł. (słownie: osiemnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych). 2. Podwyższenie, o którym mowa w ust 1, dokona się w drodze emisji nie więcej niż 261.428.000 (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy) sztuk akcji serii F. 3. Wszystkie akcje nowej emisji serii F będą akcjami na okaziciela. 4. Każda akcja nowej emisji serii F ma wartość nominalną 7 gr. (słownie: siedem groszy). 5. Cena emisyjna nowej emisji akcji serii F będzie wynosiła 7 gr. (słownie: siedem groszy). 6. Akcje nowej emisji serii F zostaną objęte za wkłady pieniężne, przy czym wkłady na pokrycie obejmowanych akcji wniesione będą w gotówce, najpó¼niej w dniu zawarcia umowy objęcia akcji. 7. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii F w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 8. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2008, tj. od dnia 1 stycznia 2008 r. § 2 W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki: - § 6.1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.340.000 zł (słownie: cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy złotych) i nie więcej niż 21.700.000,- zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 62.000.000 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony) i nie więcej niż 310.000.000 (słownie: trzysta dziesięć milionów) akcji, o wartości nominalnej 7 gr. (słownie: siedmiu groszy) każda.". otrzymuje brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.340.000 zł (słownie: cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy złotych) i nie więcej niż 39.999.960 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie mniej niż 62.000.000 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony) i nie więcej niż 571.428.000 (słownie: pięćset siedemdziesiąt jeden milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 7 gr. (słownie: siedem groszy) każda". § 3 1. Akcje zostaną objęte w trybie nowej emisji akcji serii F, poprzez złożenie przez Zarząd Spółki, zaopiniowanej przez Radę Nadzorczą oferty nabycia akcji nowej emisji serii F, i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata z zastrzeżenia, że oferta ta nie może być skierowana do więcej niż 99 podmiotów ani do nieoznaczonego. 2. Upoważnienia się Radę Nadzorczą do ustalenia terminu zawarcia umowy o objęcie akcji nowej emisji serii F. § 4 1 Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie akcji serii F i praw do akcji serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji. 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do: 1) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 ksh, 2) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii F oraz praw do akcji serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 3) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku O obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.), 4) złożenia do Sądu Rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 ksh. 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały i oświadczenia Zarządu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik Nr 1 Opinia Zarządu Spółki Atlantis S.A. z siedzibą w Warszawie uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii F. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w nowej emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych emisariuszy prawa poboru, pozwoli na pozyskanie kapitału i pomyślne dokończenie procesów restrukturyzacyjnych przez Spółkę. W obecnej sytuacji subskrypcja prywatna jest bowiem bez wątpienia najlepszym sposobem pozyskania środków finansowych potrzebnych Spółce, umożliwiającym wzrost jej pozycji na rynku oraz podniesienie wiarygodności i zwiększenie dynamiki rozwoju. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ma na celu pozyskanie inwestora bąd¼ inwestorów strategicznych, co umożliwi akumulację i konsolidację kapitału Spółki. W dalszej perspektywie nowi inwestorzy wspólnie z dotychczasowymi akcjonariuszami podejmą decyzję co, do sposobu wykorzystania środków uzyskanych z emisji oraz określą dziedzinę gospodarki, w której w przyszłości będzie działała Spółka. Należy również zauważyć, iż pozbawienie prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii F, nie pozbawia dotychczasowych Akcjonariuszy w całości możliwości objęcia akcji, a jedynie ogranicza możliwość wykonania przez pojedynczego akcjonariusza prawa poboru. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do złożenia oferty nabycia akcji nowej emisji wybranym przez siebie inwestorom nie wyklucza z tego kręgu dotychczasowych Akcjonariuszy, o ile będą oni w stanie zaangażować w Spółkę znaczące środki finansowe. W ten sposób skutecznie przewidziała się dalszemu rozwodnieniu i tak już znacznie rozproszonego akcjonariatu. Przyjąć zatem należy, iż wyłączenie prawa poboru nie godzi w interesy dotychczasowych Akcjonariuszy oraz jest jednocześnie w interesie Spółki. Zarząd Atlantis S.A. Za: 2 302 256 Przeciw: 126 941 Wstrzymał się: 0 Uchwała została przyjęta. Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 13 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Atlantis S.A. z siedzibą w Warszawie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki do 9 członków powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Hetkowskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za: 2 420 197 Przeciw: 10 000 Wstrzymał się: 9 000 Uchwała została przyjęta. Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 13 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Atlantis S.A. z siedzibą w Warszawie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki do 9 członków powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Panią Jolantę Koralewską. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za: 1 844 197 Przeciw: 576 000 Wstrzymał się: 19 000 Uchwała została przyjęta. Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 13 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Atlantis S.A. z siedzibą w Warszawie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki do 9 członków powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Koralewskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za: 1 844 197 Przeciw: 576 000 Wstrzymał się: 19 000 Uchwała została przyjęta. Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 13 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Atlantis S.A. z siedzibą w Warszawie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki do 9 członków powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Patrowicz. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za: 1 844 197 Przeciw: 576 000 Wstrzymał się: 19 000 Uchwała została przyjęta. Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 13 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Atlantis S.A. z siedzibą w Warszawie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki do 9 członków powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Panią Mariannę Patrowicz. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za: 1 844 197 Przeciw: 576 000 Wstrzymał się: 19 000 Uchwała została przyjęta. Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 13 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Atlantis S.A. z siedzibą w Warszawie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki do 9 członków powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Patrowicz. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za: 2 429 197 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 10 000 Uchwała została przyjęta. Z poważaniem, Maciej Chrostowski Odpowiedzialny za kontakty z Giełdą Papierów Wartościowych | |
