| Zarząd Impexmetal S.A.w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 1, 2 i 5, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2006 r. o godz. 13.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9 z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2005. 9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2005. 10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2005. 11.Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r. 12.Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r. 13.Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2005. 14.Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia Funduszu Prywatyzacyjnego, a także przeniesienia środków zgromadzonych na tym Funduszu w kwocie 14 050 498,99 zł na kapitał zapasowy Spółki. 15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego ujętych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005" 16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Impexmetal S.A. 17.Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. 18.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. 19.Wolne wnioski. 20.Zamknięcie obrad. Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanych zmian w Statucie Spółki: - w par. 15 Statutu dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 4. W przypadku gdy jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów, Rada Nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch niezależnych członków. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze Spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, co powinno zapewnić niezależność członka do podejmowania bezstronnych decyzji; Niezależni członkowie Rady Nadzorczej oraz ich osoby bliskie powinni spełniać następujące kryteria : 1) nie są i nie byli pracownikami Spółki, podmiotów od niej zależnych lub dominujących przez ostatnie 5 lat, 2) nie są i nie byli zatrudnieni w Spółce lub spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat, 3) nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia ( poza należnym z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki , spółek zależnych lub dominujących, 4) nie są akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub członkami zarządu, rad nadzorczych lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza, 5) nie są i nie byli biegłymi rewidentami Spółki lub spółek zależnych lub dominujących albo pracownikami podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz spółki, spółek zależnych lub dominujących przez ostatnie 3 lata, 6) nie mają i nie mieli rodzinnych powiązań z członkami zarządu Spółki, pracownikami spółki pełniącymi kierownicze stanowiska, zajmującymi stanowiska radcy prawnego lub dominującym akcjonariuszem przez ostatnie 3 lata, 7) nie mają lub nie mieli żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką bezpośrednio jak i pośrednio, jako partner, istotny akcjonariusz, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze przez ostatni rok, 8) nie byli członkami rady nadzorczej Spółki przez więcej niż 12 lat licząc od daty poprzedniego wyboru, 9) nie są członkami zarządu w innej spółce, w której członek zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki, - w par. 21 Statutu ust. 5 otrzymuje brzmienie : 5. Zdjęcie z porządku obrad bąd¼ zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy jest możliwe w drodze podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia. pozostałe ustępy oznacza się odpowiednio - w par. 27 w ust.1 skreśla się pkt 5 w brzmieniu : 5) fundusz prywatyzacyjny pozostałe punkty oznacza się odpowiednio Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy do 28 maja 2006 r. złożą w siedzibie Spółki, w pok. nr 128 , w godzinach 8.00- 15.30, imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. od 31 maja 2006 r. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i należycie opłacone. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualne odpisy z rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby ujęte w tym odpisie. Wymagane prawem odpisy dokumentów i materiały związane z Walnym Zgromadzeniem będą dostępne w siedzibie Spółki od 19 maja 2006 r., przy czym odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą dostępne od 29 maja br., w pok. nr 128 , w godzinach 8.30- 15.30. Rejestracja obecności w dniu 5 czerwca br. rozpocznie się o godz.12.00. zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 i 2 RO | |
