| Zarząd Fabryki Śrub w Łańcucie "Śrubex" S.A., działając na podstawie art.399 §1 Ksh i art.23 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2005 o godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Łańcucie przy ul. Podzwierzyniec 41. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie obrad. Do udziału w NWZ uprawnieni są akcjonariusze, którzy najpó¼niej w dniu 2 kwietnia 2005 do godz. 15.00 złożą w sekretariacie Spółki imienne świadectwa depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi stwierdzające, że akcje w liczbie wskazanej w świadectwie nie mogą być przedmiotem obrotu do czasu zakończenia NWZ. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ zostanie wyłożona w sekretariacie spółki na 3 dni powszednie przed jego terminem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. W celu sprawnej rejestracji akcjonariuszy Zarząd prosi o przybycie na 30 minut przed rozpoczęciem NWZ. | |
