| Zarząd Emitenta przekazuje treść uchwał podjętych Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 30 sierpnia 2006 r. Uchwała nr 01/08/06 NWZA Graal S.A. z dnia 30.08.2006 roku - w sprawie odtajnienie głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Graal S.A. z siedzibą w Wejherowie postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej". Uchwała nr 02/08/06 NWZA Graal S.A. z dnia 30.08.2006 - w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana Gerarda Bronk. Uchwała nr 03/08/06 NWZA Graal S.A. z dnia 30.08.2006 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Piotra Kowalskiego" Uchwała nr 04/08/06 NWZA Graal S.A. z dnia 30.08.2006 - w sprawie przyjęcia porządku obrad "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Graal S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 153 (2498) pozycja 9870 z dnia 8 sierpnia 2006 roku. " Uchwała nr 05/08/06 NWZA Graal S.A. z dnia 30.08 2006 r. - w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRAAL S.A. za 2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Graal S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2005 składające się z bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje na dzień 31 grudnia 2005 roku sumę bilansową w wysokości 127.743.000,00 złotych (słownie: sto dwadzieścia siedem milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące) złotych, rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2005 wykazującego zysk netto 8.577.000,00 złotych (słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy) złotych, zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 26.755.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę – 4.694.000,00 złotych (słownie: minus cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące) złotych, informacji dodatkowej oraz sprawozdania Zarządu na temat działalności grupy kapitałowej stosownie do art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Uchwała nr 06/08/06 NWZA Graal S.A. z dnia 30.08 2006 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Graal S.A. w związku ze złożoną rezygnacją odwołuje członka Rady Nadzorczej Pana Adama Guza. Uchwała nr 07/08/06 NWZA Graal S.A. z dnia 30.08 2006 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią Janinę Rybkę. Uchwała nr 08/08/06 NWZA Graal S.A. z dnia 30.08 2006 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Graal S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Piotra Dukowskiego. Wybór dokonany jest na wspólną 3 letnią kadencję z już urzędującymi członkami Rady Nadzorczej. | |
