| . Zarząd Tras Tychy S.A. z siedzibą w Skawinie, u. Krakowska 87 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 24482 działając na podstawie art. 399 §1 Ksh, art. 504 Ksh oraz §13 pkt. 1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 31 marca 2005 r. na godzinę 11.00 w Skawinie, przy ul. Krakowskiej 87. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej. 5. Uchwalenie Regulaminu Zgromadzenia. 6. Powzięcie uchwały w sprawie połączenia spółek Tras Tychy S.A. z siedzibą w Skawinie oraz Intur KFS z siedzibą w Inowrocławiu. 7. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki Tras Tychy S.A. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zgody na zbycie nieruchomości w Tychach oraz Skawinie. 9. Zmiany w Radzie Nadzorczej 10. Zakończenie Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy złożyć w biurze zarządu Tras Tychy S.A. w Skawinie, ul. Krakowska 87 najpó¼niej do dnia 24 marca 2005 do godz. 15.00. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem opatrzonym znakami opłaty skarbowej. Ad 7) Wobec zamierzonej zmiany w Statucie Zarząd Spółki zgodnie z art. 402 §2 k.s.h. podaje do wiadomości treść projektowanych zmian w Statucie. dotychczasowy § 7 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: "§ 7.1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 13.596.980 złotych (trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) i nie więcej niż 15.596.980 złotych (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) i dzielić się będzie na nie mniej niż 6.798.490 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela i nie więcej niż 7.798.490 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela. a/ 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 000001 do 060000, b/ 1.090.000 (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 00000001 do 1090000, c/ 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000, d/ 568.184 (pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcje serii D o numerach od 000001 do 568184, e/ nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji serii E o numerach od 000001 do 1000000, f/ 2.418.184 (dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184, g/ 1.612.122 (jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji serii G o numerach od 0000001 do 1612122. h/ 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy). akcji serii H o numerach od 000001 do 350000. 2. Akcje serii A, B oraz C zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii D zostały objęte w drodze subskrypcji publicznej. Akcje serii E zostaną objęte w drodze zamiany obligacji na akcje. Akcje serii F i G zostały objęte w ramach publicznej subskrypcji zamkniętej. Akcje serii H wydane zostały w związku z połączeniem w zamian za udziały w Spółce INTUR – KFS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. | |
