| Zarząd COMP Rzeszów S.A. przekazuje do publicznej informacji projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie mające się odbyć w dniu 18 marca 2005 r. UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 18 marca 2005 r. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMP Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 18 marca 2005 r. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMP Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2004. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 18 marca 2005 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMP Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Zarządu Jackowi Papajowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 18 marca 2005 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMP Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi Góralowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 18 marca 2005 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMP Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi Rusinkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 18 marca 2005 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMP Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Zarządu Zbigniewowi Pomiankowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 18 marca 2005 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMP Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Zarządu Renacie Bojdo z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 18 marca 2005 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMP Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Zarządu Markowi Pankowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2004. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 18 marca 2005 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMP Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Nodze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 18 marca 2005 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMP Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Prończukowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 18 marca 2005 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMP Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elżbiecie Sztafrowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 18 marca 2005 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMP Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Augustyniakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 18 marca 2005 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMP Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Sęczkowskeimu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 18 marca 2005 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMP Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Maczkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 18 marca 2005 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMP Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ewie Góral-Maciąg z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 18 marca 2005 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMP Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Góralowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 18 marca 2005 r. w przedmiocie podziału zysku i wypłaty dywidendy 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMP Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 2) kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto o kwocie w kwocie 13.156.707,69 PLN (trzynaście milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedem złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) podzielić w sposób następujący: 1/ na kapitał zapasowy Spółki przeznacza się część zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2004 w kwocie 8.533.707,69 PLN (osiem milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset siedem złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy), 2/ do podziału pomiędzy Akcjonariuszy przeznacza się część zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2004 w kwocie 4.623.000,00 PLN (cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące złotych), tj. po 1,34 PLN ( jeden złotych trzydzieści cztery grosze) na jedną akcję ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMP Rzeszów S.A. postanawia aby z kapitału zapasowego pokryć różnicę w wysokości 423.070,00 PLN (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemdziesiąt złotych) wykazaną w bilansie w pozycji zyski (straty) z lat ubiegłych, powstałą na skutek poddania sprawozdania finansowego powtórnemu badaniu dla potrzeb sporządzenia Prospektu Emisyjnego w wyniku czego dokonano korekt wpływających na zmianę wyników finansowych 2003 roku. 2.Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 4 kwietnia 2005 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 19 kwietnia 2005 roku. 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 18 marca 2005 r. w przedmiocie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 392§1 kodeksu spółek handlowych i §20 ust.1 lit. h) Statutu Spółki postanawia zmienić z dniem 1 kwietnia 2005 r. zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej w następujący sposób: a) wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej będzie wypłacane miesięcznie, b) wysokość wynagrodzenia miesięcznego dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosić będzie 3.000 PLN (słownie: trzy tysiące polskich złotych), c) wysokość wynagrodzenia miesięcznego dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynosić będzie 2.500 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset polskich złotych), d) wysokość wynagrodzenia miesięcznego dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej, w tym Sekretarza, wynosić będzie 2.000 PLN (słownie: dwa tysiące polskich złotych), e) kwoty wynagrodzenia miesięcznego podane w lit. b)-d) są kwotami brutto. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 18 marca 2005 r. w przedmiocie zmiany §29 Statutu Spółki. Walne Zgromadzenie COMP Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 430§1 kodeksu spółek handlowych i §20 ust.1 lit. k) Statutu Spółki zmienia §29 Statutu Spółki w sposób następujący: Dotychczasowa treść §29: "§ 29. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki są uprawnieni Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem Zarządu, Prezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu, Wiceprezes Zarządu działający łącznie z członkiem Zarządu." Otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "§ 29. 1.Do składania oświadczeń w imieniu Spółki są uprawnieni Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem Zarządu, Prezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu, Wiceprezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu. 2. W przypadku powołania prokurenta, prokurent może reprezentować spółkę działając łącznie z Prezesem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu lub Członkiem Zarządu Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. UCHWAŁA nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 18 marca 2005 r. w przedmiocie zmiany §31 Statutu Spółki. Walne Zgromadzenie COMP Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 430§1 kodeksu spółek handlowych i §20 ust.1 lit. k) Statutu Spółki zmienia §31 Statutu Spółki w sposób następujący: Dotychczasowa treść §31: "§31. 1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, a sprawozdawczość finansowa będzie również prowadzona także wg standardów międzynarodowych IAS. 3. Zarząd będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej następujące sprawozdania finansowe: a) zweryfikowane roczne sprawozdania finansowe oraz zweryfikowane skonsolidowane sprawozdania finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego – w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od zakończenia roku obrotowego; przy czym, roczne sprawozdania finansowe będą badane przez niezależnego biegłego rewidenta wybranego przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej; oraz b) niezweryfikowane miesięczne skonsolidowane sprawozdania finansowe (w układzie zgodnym z budżetem) – w ciągu 30 (trzydziestu) dni od zakończenia każdego miesiąca. 4. Zarząd będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej skonsolidowany budżet operacyjny Spółki na następny rok obrotowy nie pó¼niej niż do dnia 15 lutego danego roku obrotowego; przy czym, budżet obejmuje co najmniej plan operacyjny spółki, plan przychodów i kosztów na dany rok obrotowy (w ujęciu rocznym i miesięcznym), prognozę bilansu na koniec każdego okresu i plan przepływu środków pieniężnych na rok obrotowy (w ujęciu rocznym i miesięcznym) oraz określa plan wydatków spółki innych niż koszty działalności; szczegółowy format budżetu jest ustalany przez Radę Nadzorczą. 5. Zarząd będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej aktualizowany co rok trzyletni skonsolidowany strategiczny plan spółki; przy czym plany strategiczne spółki przedstawiane będą Radzie Nadzorczej do aktualizacji w drugim kwartale każdego roku. 6. Zarząd niezwłocznie powiadomi Radę Nadzorczą o nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniem umów, których stroną jest Spółka." Otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "§31. 1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3. Zarząd będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej następujące sprawozdania finansowe: a) zweryfikowane roczne sprawozdania finansowe w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od zakończenia roku obrotowego, b) zweryfikowane skonsolidowane sprawozdania finansowe w ciągu 5 (pięciu) miesięcy od zakończenia roku obrotowego wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania. 4. Zarząd będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej jednostkowy i skonsolidowany budżet operacyjny na następny rok obrotowy nie pó¼niej niż do dnia 15 lutego danego roku obrotowego." Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. | |
