| | |
| OKREŚLENIE ZDARZENIA | | | | |
| | | TRUE | |
| | | TRUE | |
| | | 15 000 000,00 | |
| | PLN | |
| | | FALSE | |
| | | | |
| | | FALSE | |
| | | | |
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI | | | | |
| | | | | |
| | TRUE | FALSE | TRUE | |
| | | | 1.Jerzy Górski 2.Lesław Górski 3.Spółka CB sp zoo | |
| | | | 1.i 3. Opole. 2. Szczecin. | |
| SZCZEGÓŁY UMOWY | | | |
| | 2008-03-14 | |
| | Warunkowa umowa inwestycyjna z porozumieniem wspólników: zasady współpracy i podziału zysku w spółce CB sp zoo z siedzibą w Opolu (Spółka) | |
| | Celem umowy jest dokonanie rozporządzeń udziałami w Spółce (poprzez zawarcie umowy sprzedaży i podwyższenie kapitału zakładowego) w sposób umożliwiający osiągnięcie docelowego parytetu udziałów w Spółce: a) Fundusz dysponował będzie udziałami stanowiącymi nie mniej niż 43% udziałów w kapitale zakładowym Spółki i uprawniającymi do wykonywania 43% głosów na Zgromadzeniu Wspólników lub Walnym Zgromadzeniu Spółki, b) Jerzy Górski dysponował będzie odpowiednio udziałami stanowiącymi 35,32% udziałów w kapitale zakładowym Spółki i uprawniającymi do wykonywania 35,32% głosów na Zgromadzeniu Wspólników lub Walnym Zgromadzeniu Spółki, c) Lesław Górski dysponował będzie odpowiednio udziałami stanowiącymi 21,68% udziałów w kapitale zakładowym Spółki i uprawniającymi do wykonywania 21,68% głosów na Zgromadzeniu Wspólników lub Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zakładany przez Fundusz parytet 43% udziałów zostanie osiągnięty poprzez: a) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie 4214 nowych udziałów Spółki, co stanowi 40,19% dotychczasowego kapitału zakładowego Spółki, a będzie stanowiło 28,67% w docelowym podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. b) nabycie od dotychczasowych wspólników 2107 udziałów co stanowi 20,09% dotychczasowego kapitału zakładowego Spółki, a będzie stanowiło 14,33% w docelowym podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Strony będą dążyć do przekształcenia formy prawnej Spółki w spółkę akcyjną oraz do wprowadzenia spółki na rynek regulowany. | |
| | W celu osiągnięcia w/w udziałów Fundusz zainwestuje w Spółkę łaczną kwotę 15.000.000 zł, z tym że kwota ta zostanie wykorzystana w następujący sposób: a) 5.000.000 zł – zostanie przeznaczone na zakup udziałów od dotychczasowych wspólników, zgodnie z umową sprzedaży udziałów, b) 10.000.000 zł – zostanie przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach okreslonych w umowie i wpłacone do Spółki w nastepujacy sposób: 7.000.000 zł – z przeznaczeniem na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki zostanie wpłacone przez Fundusz po ziszczeniu się warunków nabycia udziałów lub akcji innej spółki w Niemczech 3.000.000 zł - z przeznaczeniem na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki zostanie wpłacone przez Fundusz, po zawarciu przez Spółkę wiążącej umowy nabycia własności udziałów lub akcji innej spółki na Słowacji. | |
| | TRUE | |
| | 500 000 zł | |
| | 1.Za naruszenie zakazu konkurencji. 2.W wypadku niewykonania przez dotychczasowych wspólników obowiązków wynikających z prawa Funduszu żądania, aby dotychczasowi wspólnicy sprzedali wszystkie posiadane przez siebie w danym momencie udziały lub akcje w Spółce wskazanemu podmiotowi, dotychczasowi wspólnicy zapłacą Funduszowi karę umowną w wysokości dwukrotności iloczynu ceny rynkowej jednego udziału/akcji Spółki i liczby udziałów/akcji Spółki, które winny zadysponować zgodnie z tym prawem. 3.W wypadku zbycia udziałów/akcji Spółki, w sytuacji korzystania z prawa Funduszu przyłączenia się do jakiejkolwiek realizowanej przez dotychczasowych wspólników transakcji zbycia udziałów lub akcji Spółki, za cenę inną niż cena rynkowa Strona zbywająca udziały/akcje Spółki zapłaci drugiej Stronie nieuczestniczącej w transakcji karę umowną w wysokości dwukrotności iloczynu ceny rynkowej jednej akcji Spółki i liczby zbytych udziałów/akcji Spółki. | |
| | FALSE | |
| | TRUE | |
| | Powstanie skutków prawnych umowy inwestycyjnej uzależnione jest od następujących warunków, które muszą wystąpić łącznie: a) przeprowadzenie badania prawnego innej spółki w Niemczech, b) przeprowadzenie przeglądu ksiąg rachunkowych spółki w Niemczech, c) nabycia przez Spółkę udziałów lub akcji w spółce w Niemczech na podstawie wiążącej umowy rozporządzającej, d) nabycie przez Spółkę udziałów w innej spółce w Polsce, e) złożenia w jednym dniu (dniu zamknięcia) odpowiednich oświadczeń o zamknięciu transakcji, w tym że przeprowadzone audyty nie wykazały żadnych istotnych negatywnych okoliczności (ryzyk) wpływających na wycenę w/w spółki, a wszelkie ewentualne warunki, poza zapłatą ceny, zostały spełnione. Wszystkie warunki zastrzeżone na korzyść Funduszu. Skutki prawne umowy inwestycyjnej powstają w dniu zamknięcia. | |
| | Zawieszający | |
| | TRUE | |
| | Jeżeli do 31 maja 2008 r. nie spełnią się warunki zawieszające z umowy inwestycyjnej to umowa inwestycyjna rozwiązuje się bez dodatkowych wzajemnych roszczeń. | |
| | Rozwiązujący | |
| | Łączna wartość przedmiotu umowy sprzedaży i umowy inwestycyjnej wynosi co najmniej 20% wartości kapitałów własnych emitenta | |
| W pkt 2 określoną łączną wartość umowy sprzedaży i umowy inwestycyjnej zawartych 14.03.2008. | |
| Plik | Opis | |
