OPTOPOL S.A. - Podpisanie Aneksu do Listu Intencyjnego z dnia 22 listopada 2007 r. zawartego ze wspólnikami spółki medi.com J. Jaroński, T. Licznerski spółka jawna

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2008

Data sporządzenia: 2008-03-15

Skrócona nazwa emitenta

OPTOPOL S.A.

Temat

Podpisanie Aneksu do Listu Intencyjnego z dnia 22 listopada 2007 r. zawartego ze wspólnikami spółki medi.com J. Jaroński, T. Licznerski spółka jawna

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd OPTOPOL Technology S.A. w Zawierciu ("Emitent") informuje, że w ramach realizacji celów emisji akcji oraz strategii zakładającej pozyskanie nowych technologii, a co za tym idzie poszerzenie oferty produktowej, poprzez przejęcia podmiotów z branży medycznej, w dniu 14 marca 2008 r. został podpisany Aneks do Listu Intencyjnego z dnia 22 listopada 2007 r. zawartego ze wspólnikami spółki medi.com J. Jaroński, T. Licznerski spółka jawna, Jarosławem Jarońskim i Tomaszem Licznerskim ("Sprzedający"). Celem Listu Intencyjnego z dnia 22 listopada było wyrażenie zainteresowania nabyciem udziałów w kapitale zakładowym, które Sprzedający będą posiadali w kapitale przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia medi.com. J. Jaroński, T. Licznerski spółka jawna w trybie art.551 i nast. Kodeksu spółek handlowych ( "Spółka Cel"). Celem podpisanego Aneksu, było przede wszystkim doprecyzowanie ostatecznej ilości nabywanych udziałów, ustalenie ceny za te udziały oraz przedłużenie terminu Zamknięcia Transakcji i Wyłączności. Główne postanowienia Aneksu przedstawiają się następująco: - Strony przyjęły, że Emitent nabędzie od Sprzedających łącznie 70% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Celu, przy czym każdy ze Sprzedających wyraził zgodę na sprzedaż po 35% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Celu; - Cena za Pakiet Udziałów została uzgodniona na kwotę 6.600.000,00 (sześć milionów sześćset tysięcy) złotych za cały Pakiet Udziałów; - Uzgodniono umowę Spółki Celu (umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) dla celów przekształcenia, za wyjątkiem przedmiotu działalności, wysokości kapitału zakładowego oraz wartości jednego udziału dla celów związanych z określeniem ceny za udział przy wykonywaniu prawa pierwszeństwa przez wspólnika Spółki celu. Sprzedający zobowiązali się do przedstawienia uzupełnienia umowy Spółki Celu w zakresie podanym powyżej do dnia 30 maja 2008 r. Ostateczna treść Umowy Spółki Celu stanowiąca element uchwały o przekształceniu zostanie zaakceptowana przez Emitenta oraz Sprzedających pisemnie w terminie 14 dniu od otrzymania propozycji uzupełnienia od Sprzedających; - Uzgodniono warunki zatrudnienia Sprzedających w Spółce Celu, w tym treść zasadniczą umów o pracę; - Przedłużono zamknięcie transakcji do dnia 30 czerwca 2008 r., przy czym Sprzedający i Emitent uzgodnili, że umowa/umowy sprzedaży Pakietu Udziałów zostaną podpisane w terminie do 14 (czternastu) dni od daty zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy Spółki Celu; - Wyłączność negocjacyjna została przedłużona do dnia 30 czerwca 2008 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OPTOPOL TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

OPTOPOL S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

42-400 Zawiercie

(kod pocztowy) (miejscowość)

Żabia 42

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-03-15 Ewa Bożek Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

2008-03-15 Adam Wazl Prokurent