| Na podstawie §39 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Internet Group S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, pod numerem KRS 0000045531, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 maja 2008 roku (środa) o godz. 11.00, w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42, w budynku Vipol Plaza. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r., sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2007 r. oraz podziału zysku netto. 6. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r., sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2007 r. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r. i oceny sytuacji Spółki. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności w 2007 r. b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności w 2007 r. c. udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki za działalność w 2007 r., d. udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej za działalność w 2007 r., e. przeznaczenie zysku netto wypracowanego w 2007 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 8 NWZA z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Internet Group S.A. w drodze prywatnej emisji akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii H i ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym. 11. Zamknięcie obrad. Zarząd informuje, że teksty sprawozdań, o których mowa w porządku obrad, jak również materiały informacyjne dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, wyznaczonego na dzień 28 maja 2008 r., dostępne będą od dnia 13 maja 2008 r. w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Młynarskiej 42, w Warszawie (budynek Vipol Plaza, VI p.), nie pó¼niej niż 21 maja 2008 r., do godz. 15.00. Pełnomocnicy akcjonariuszy będących osobami prawnymi winni przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów oraz odpowiednie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, opatrzone znakiem opłaty skarbowej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. | |
