| Podstawa prawna: §39 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Fortis Bank Polska S.A. informuje, że ustalił datę zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 6 czerwca 2008 r. o godz. 15:00 w siedzibie Banku przy ul. Suwak 3 w Warszawie. Porządek obrad WZA: 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 3.Przyjęcie porządku obrad. 4.Wybór Sekretarza WZA. 5.Przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska S.A. w roku 2007 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2007. 6.Powzięcie uchwał w sprawach: a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska S.A. w roku 2007, b)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2007, c)udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2007, d)udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2007, e)podziału zysku za rok 2007, 7.Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8.Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 9.Wolne wnioski. 10.Zamknięcie obrad. Świadectwa depozytowe należy złożyć najpó¼niej na siedem dni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, to jest do 30 maja 2008 do godz. 1700 w Sekretariacie Zarządu Banku (w godz. 800–1700) w Warszawie przy ul. Suwak 3. | |
