| Zarząd Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. ("Fundusz") przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu zwołanego na dzień 21 marca 2005r. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu uchwala co następuje: § 1 Powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią ............................................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu uchwala co następuje: § 1 Powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1) 2) 3) § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZ. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu uchwala co następuje: § 1 Przyjmuje porządek obrad w treści opublikowanej w Monitorze Sadowym i Gospodarczym Nr 40 (2132) z dnia 25 lutego 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Funduszu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu działając na podstawie art. 45 ust. 1 a w związku z art. 45 ust. 1 c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z pó¼niejszymi zmianami), uchwala co następuje: § 1 Ustala, że sprawozdania finansowe Funduszu sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości / Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005r. Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie zarekomendowania jednostkom zależnym Funduszu sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 55 ust. 6 d ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z pó¼niejszymi zmianami), uchwala co następuje: §1 Rekomenduje wszystkim jednostkom zależnym, dla których Fundusz jest jednostką dominującą sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości / Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i ustala, że wszystkie jednostki zależne, dla których Fundusz jest jednostką dominującą, będą sporządzały skonsolidowane sprawozdań finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r. Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Funduszu, uchwala co następuje: § 1 Odwołuje ze składu Rady Nadzorczej ............................................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Funduszu, uchwala co następuje: § 1 Powołuje do składu Rady Nadzorczej Funduszu ............................................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. | |
