| Zarząd ELDORADO S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 395 par. 1, art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2005 r. o godz. 12.00 w Lublinie w siedzibie Spółki przy ul. Metalurgicznej 30. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad, 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Programu Opcji Menedżerskich, 6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 334.950 (trzysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) złotych, w drodze emisji 334.950 (trzysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) złotych akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji imiennych Spółki Serii A z prawem pierwszeństwa, oraz zmiany Statutu Spółki 7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji 334.950 (trzysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) obligacji imiennych Spółki Serii A o wartości nominalnej 1(jeden) grosz z prawem pierwszeństwa do objęcia przez obligatariuszy akcji spółki serii H, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce zasad rachunkowości opartych na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej oraz wydanych na ich podstawie przepisach wykonawczych. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany Statutu Spółki: W art. 5 dodaje się pkt 1a) o brzmieniu: 1 a. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony Uchwałą Nr 2. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 kwietnia 2005 r. o kwotę 334.950 (trzysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) złotych, w drodze emisji 334.950 (trzysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji imiennych Spółki Serii A z prawem pierwszeństwa, emitowanych zgodnie z Uchwałą nr 3. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 kwietnia 2005 r., z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki." Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu winny zostać złożone w siedzibie Spółki do dnia 29.03.2005 roku do godz. 12.00. | |
