| Zarząd SAGITTARIUS-STRZELEC SA z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości porządek obrad oraz projekty uchwał NWZA zwołanego na dzień 21 czerwca 2005 roku. PORZĄDEK OBRAD ORAZ PROJEKTY UCHWAŁ NWZA SAGITTARIUS – STRZELEC S.A. (uprzednio działająca pod nazwą: "Browarów Polskich BROK-STRZELEC" S.A.) zwołanego na dzień 21 czerwca 2005 roku 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia. 3. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości. 4. Zmiany w statucie spółki. 5. Zmiany w radzie nadzorczej. 6. Zamknięcie obrad. AD.2 PORZĄDKU OBRAD Uchwała nr 1 W sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAGITTARIUS – STRZELEC S.A. (uprzednio działająca pod nazwą: "Browarów Polskich BROK-STRZELEC" S.A.) w Krakowie wybiera ___________________________ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 czerwca 2005 roku w siedzibie spółki ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowanym w numerze 103 pod pozycją 5976 z dnia 30 maja 2005 roku. AD.3 PORZĄDKU OBRAD Uchwała nr 2 W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAGITTARIUS – STRZELEC S.A. (uprzednio działająca pod nazwą: "Browarów Polskich BROK-STRZELEC" S.A.) w Krakowie wyraża zgodę na nabycie nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr 56142 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jędrzejowie, obejmującą działkę gruntu nr 439/2 położoną w obr.05 miasta Jędrzejowa przy ul. Przypkowskiego. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia zarząd spółki do ustalenia warunków umowy nabycia nieruchomości opisanej w ust.1. AD.4 PORZĄDKU OBRAD Uchwała nr 3 W sprawie zmian w statucie 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAGITTARIUS – STRZELEC S.A. (uprzednio działająca pod nazwą: "Browarów Polskich BROK-STRZELEC" S.A.) w Krakowie zmienia treść statutu spółki w następujący sposób: 1) §8 ust.3 statutu spółki w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie: "§8 ust.3 Zarząd i jego poszczególni członkowie są wybierani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, która w przypadku Zarządu wieloosobowego wyznacza członkom Zarządu stanowiska. Członkowie Zarządu mogą zostać – o ile uchwała o ich powołaniu wyra¼nie tak stanowi – powołani na okres wspólnej kadencji". 2) §17 ust.1 statutu spółki w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie: "§17 ust.1 Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: a) Powoływanie i odwoływanie zarządu i jego poszczególnych członków. b) Badanie z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunków zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat. c) Składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania. d) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki. e) Zwołanie Walnego Zgromadzenia - w przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez Zarząd. f) Ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, przy czym umowy z członkami Zarządu zawiera Przewodniczący Rady Nadzorczej. g) Wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań określonych w § 10 ust. 3. h) Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółki. i) Wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. Zgoda rady nadzorczej w zakresie opisanym w niniejszym punkcie zastępuje uchwałę walnego zgromadzenia. 3) §2 statutu spółki w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie: "§2 Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) produkcja piwa – PKD 15.96.Z, 2) produkcja win gronowych – PKD 15.93.Z, 3) produkcja jabłecznika i win owocowych – PKD 15.94.Z, 4) produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych – PKD 15.98.Z, 5) sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych – PKD 51.34.A, 6) sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych – PKD 51.34.B, 7) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych – PKD 52.25.Z, 8) zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej – PKD 74.14.B 9) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.12.Z, 10) wynajem nieruchomości na własny rachunek - PKD 70.20.Z, 11) restauracje – PKD 55.30.A, 12) bary – PKD 55.40.Z, 13) pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane – PKD 65.23.Z, 14) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 67.13.Z. 15) działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt – PKD 01.42.Z. 16) Produkcja mięsa z wyjątkiem drobiowego i króliczego – PKD 15.11.Z 17) Produkcja mięsa drobiowego i króliczego – PKD 15.12.Z 18) Produkcja konserw, przetworów z mięsa, z podrobów mięsnych i z krwi – PKD 15.13.A 19) Działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów mięsnych – PKD 15.13.B 20) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 51.18.Z 21) Sprzedaż hurtowa skór – PKD 51.24.Z 22) Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów mięsnych – PKD 51.32.Z 23) Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach – PKD 63.12.C 24) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych – PKD 25.2 25) Produkcja pozostałych metalowych wyrobów gotowych - PKD 28.7 26) Działalność usługowa w zakresie naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 29.24.B 27) Działalność badawczo rozwojowa – PKD 73 28) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie – PKD 51.1 29) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 51.55.Z 30) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów – PKD 51.56.Z 31) Pozostała sprzedaż hurtowa – PKD 51.90.Z" 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia radę nadzorczą do zmian statutu spółki w zakresie terminologii polegających na dostosowaniu brzmienia statutu do terminologii Kodeksu Spółek Handlowych. AD.5 PORZĄDKU OBRAD Odstąpienie od rozpatrywania przedmiotowego punktu porządku obrad – to jest zmian w składzie rady nadzorczej. | |
