| Zarząd Emax S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 czerwca 2005 r. o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad WZ, 2. Wybór przewodniczącego WZ, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Wybór komisji skrutacyjnej, 5. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Emax S.A. za rok obrotowy 2004 - podziału zysku Spółki - udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków - powołanie członków Rady Nadzorczej III kadencji - wprowadzenia zmian w statucie Spółki - oświadczenia w sprawie przestrzegania ładu korporacyjnego opisanego w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 r." 6. Wolne głosy, 7. Zamknięcie obrad WZ. Świadectwa depozytowe lub zaświadczenia wydane na dowód złożenia świadectw depozytowych w depozycie bankowym lub u notariusza należy składać w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Towarowej 35 w sekretariacie Zarządu (IX piętro), do dnia 10 czerwca 2005 roku, w dni powszednie w godzinach 8.00 do 16.00. Akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe będą uprawnieni do udziału w WZ, jeżeli nie odbiorą ich przed zamknięciem obrad WZ. | |
