| Zarząd Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 7 czerwca 2005 r. UCHWAŁA NR 1/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku Na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej przez Walne Zgromadzenie. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 2/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku Na podstawie § 7 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, uchwala co następuje: § 1 Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: 1. .........................................., 2. .......................................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 3/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1 Wybiera się Pana .................. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 4/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2004 roku oraz sprawozdania finansowego za 2004 rok, a także przedłożonego przez Radę Nadzorczą sprawozdania z ich badania, postanawia zatwierdzić: 1.Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, 2.Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2004, na które składa się: a)bilans za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, zamykający się sumą bilansową w wysokości 75.855.522,77 zł. (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote 77/100); b)rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 6.037.058,05 zł. (słownie: sześć milionów trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych 5/100); c)zestawienie zmian w kapitale własnym. d)sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2004 o kwotę 756.800,43 zł. (słownie: siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych 43/100); e)informacja dodatkowa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 5/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku Na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust.2 lit. "d” Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, postanawia cały wypracowany w 2004 roku zysk w wysokości 6.037.058,05 zł. (słownie: sześć milionów trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych 5/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 6/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: § 1 Udzielić Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Bogusławowi Wypychewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 7/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: § 1 Udzielić Członkowi Zarządu Spółki - Panu Ryszardowi Iwańczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 8/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: § 1 Udzielić Członkowi Zarządu Spółki - Panu Tomaszowi Stępniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 9/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: § 1 Udzielić Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Wypychewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 10/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Henryce Grzybek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 11/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: § 1 Udzielić Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Grzybkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 12/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Teresie Wypychewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 29 czerwca 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 13/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Czesławowi Wypychewicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 29 czerwca 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 14/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: § 1 Odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Grzybek, powołaną do pełnienia tej funkcji w drodze kooptacji przez Radę Nadzorczą. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 15/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt "b” Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1 Pani Małgorzata Wypychewicz zostaje powołana do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 16/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt "l” Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1 W dotychczasowej treści Statutu Spółki ZPUE S.A. wprowadza się następujące zmiany: 1.W dotychczasowym § 5 ust. 3 skreśla się ostatnie zdanie, w którego miejsce wpisuje się: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 10% kapitału akcyjnego w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zgłoszenia żądania. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, wraz z proponowanym brzmieniem uchwał, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem”. 2.W § 10 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: "Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Ocena ta zostanie zamieszczona w raporcie rocznym Spółki”. § 2 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wskazanych w § 1. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a dokonane nią zmiany Statutu mają skutek prawny od dnia zarejestrowania ich przez Sąd. UCHWAŁA NR 17/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Na podstawie § 8 ust. 2 pkt "p” Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1 Uchyla się w całości dotychczasowe brzmienie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna, w którego miejsce wprowadza się nowe brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 18/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1 Uchyla się w całości dotychczasowe brzmienie Regulaminu Rady Nadzorczej Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna, w którego miejsce wprowadza się nowe brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 19/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach z Prezesem Zarządu Na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje pełnomocnika w osobie Pana ………………… do reprezentowania Spółki w umowach najmu lokalu oraz współpracy z Panem Bogusławem Wypychewiczem, Prezesem Zarządu prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą "AZYMUT” s.c. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
