| Zarząd spółki "SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 listopada 2005 roku na godzinę 9.00 w Instytucie Zootechniki w Balicach przy ul. Krakowskiej 1, Sala Stropowa Pałacu. Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 4. Zamknięcie obrad. W Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji na okaziciela, jeżeli – stosownie do wymogu art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych - złożą w Biurze Zarządu Spółki w Krakowie przy ul. Pachońskiego 5, na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. w terminie do dnia 23 listopada 2005 roku do godziny 16.00 oryginał imiennego świadectwa depozytowego wydanego przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzającego blokadę określonej liczby akcji do dnia zakończenia walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych, jeżeli są zapisani w księdze akcji przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na 3 (trzy) dni powszednie przed terminem zgromadzenia w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Pachońskiego 5 wyłożona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w zgromadzeniu. Odpisy projektów uchwał wydawane będą akcjonariuszom - na ich życzenie - w siedzibie Spółki, w ciągu tygodnia przed terminem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnych pełnomocnictw. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się dowodami tożsamości oraz aktualnym wypisem z rejestru, wymieniającym osoby uprawnione do reprezentacji danej osoby prawnej, zaś osoby nieujawnione w rejestrze winny posiadać pisemne pełnomocnictwo wystawione imieniem osoby prawnej przez wykazane w rejestrze osoby uprawnione do reprezentacji. | |
